深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 32 | | | 第二节 | 董事会 37 | | | 第三节 | 独立董事 43 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 46 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 51 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 53 | | 第 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所的执业质量要求 1 第一条 为规范深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的运作，切 实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会全体成员过半数审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 2 第二章 总经理及副总经理的职权 1 第一条 为进一步完善深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳迈瑞生物医 疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细 则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （九） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第三章 总经理的职责 （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七） 决定聘任或 ...

mindray迈瑞 300760.SZ 2024年度 可持续发展 报告亮点 创新驱动未来 8 B TE IN IS N g pp t Ba 让可持续发展理念 贯穿业务活动 全价值链 实现共同富裕 可持续发展战略 迈瑞医疗可持续发展战略聚焦六大领域，积极推进可持 续发展理念与公司价值链每一个环节深入融合，为优质 健康的未来作出持久贡献。 本集团附属上市公司深圳惠泰医疗器械股份有限公司("惠泰医疗",证券代码：688617.SH ) 已独立刊发 2024 年可持续发展报告,不包含在我们所披露的社会及环境绩效指标范围内 ESG 评级认可 MSCI AA 2023 ESG RATINGS covadis Discloser CCC B BB BBB A CDP 气候变化 MSCI ESG 评级 EcoVadis 问卷得分 B 级 AA 级 银牌 入选标普全球 《 可持续发展年鉴(中文版)2024》 United Nations Global Compact 2024年，迈瑞医疗正式加入联合国全球契约 ( UN Global Compact,UNGC) 2024 年公司在可持续发展领域荣获多个奖项 2024 年度 20 ...

mindray迈瑞 300760.SZ 图读懂 迈瑞医疗2024年年报 & 2025年一季报 生命科技如此亲近 业绩亮点 逆流而上 稳健增长 | 2024年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 单位:亿元 | | 营业收入 | | 303.7 | 349.3 | 367.3 | | 367.3亿元 | | | | | | 同比增长 | | | | | | 5.1%) | | 2022 | 2023 | 2024 | | 归母净利润 | 116.7亿元 | | | | | | | 96.1 | 115.8 116.7 | | | 同比增长 | 剔除财务费用影响后 归母净利润同比增长 | | | | | 0.7% 4.4% ↑ | | 2022 | 2023 | 2024 | | 经营性现金流净额 | | | | | | 124.3亿元 | | 121.4 | 110.6 | 124.3 | | 同比增长 | | | | | | 12.4% ↑ | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | *2024年1月-12月 | | ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及 鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 我们接受委托，对后附的深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募 集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏是深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行 鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司的 ...

证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2025-017 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为落实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会 议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、 稳信心"的指导思想，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"迈瑞"） 于2024年2月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于质量回报双提升行动方 案的公告》。现针对行动方案相关举措进展说明如下： 一、聚焦主业发展，大步迈向全球医疗器械前二十 秉承"普及高端科技，让更多人分享优质生命关怀"的使命，公司的发展步伐与国家 诉求高度一致，始终以市场、客户需求为导向，致力于为全球医疗机构提供优质产品和服 务。 公司聚焦主业，围绕生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大业务领域深耕，通过 三十余年发展、二十余年海外布局，目前已拥有同行业最全的产品线，产品销往全球 190 多个国家和地区。 ...

2024 年度董事会工作报告 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024 年度，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"迈瑞""迈瑞 医疗"）董事会在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳迈瑞生物医疗电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本着对公司全体股东负责的精神， 认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。现将 2024 年董事会主要工作 情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 凭借全面的数智化整体解决方案、创新的临床价值、可靠的产品质量、完善的售后服 务，公司三大业务领域的产品和解决方案在海内外全新高端客户群突破上持续加速，迈瑞 的影响力和知名度得到进一步提升。更重要的是，公司已经完成了"设备+IT+AI"的智能 医疗生态系统搭建，推出了全球首个临床落地的重症医疗大模型——启元重症医疗大模型， 并将持续通过"三瑞"生态与设备的融合创新，结合大数据、人工智能，为医疗机构提供 全院级数智化整体解决方案，真正做到用技术的手段解决优质医疗资源分布不均的痛 ...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会 经核查独立董事梁沪明、周先意、胡善荣、高圣平、许静、孔昱的任职经历 以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司董事会认为，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事梁沪明、周先意、胡善荣、高圣平、许静、孔昱的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"迈瑞医疗"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等文件的有关规定，对迈瑞医疗 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准深圳迈瑞生物医疗电子股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018] 1436 号文）核准，公司于 2018 年 10 月向社会公众发行人民币普通股 121,600,000 股，每股发行价格为人 民币 48.80 元，募集资金总额为人民币 5,934,080,000. ...