江苏立华食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏立华食品集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并 提出建议。 本细则所称高级管理人员，是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总 监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名。 提名委员会委员由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 1 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 独立董事制度 （2024年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公 司）法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，规范公司运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江苏立华食品集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 12 月修订） 第一条 为了进一步提高江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江苏立 华食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券部为协调部门，内 审部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年审 机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作提 供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审机构提供沟通会议所需 生产经营信息、财务资料 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 12 月） 第一条 为规范江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）董事、 监事、高级管理人员激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等有关规定，制定本制度。 第二条 适用范围。本制度适用范围包括公司的董事、监事、高级管理人 员。董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部成员。高级管理 人员包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监（同于《公司章程》中规定的高 级管理人员范围）。 第三条 公司股东会负责审议董事、监事的薪酬；公司董事会负责审议公 司高级管理人员的薪酬。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员 的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度 考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第五条 董事（非独立董事）薪酬。内部董事薪酬按照其在公司所担任的 除董事外的其他岗位或职位的薪酬标准发放，不再按董事职位另行发放薪酬。外 部董事不在公司领取薪酬。 内部董事是指与公司（含分公司、子公司，下同）签订劳动合同或聘任合同， 在公司担任除董事外的其他 ...

（一）根据《公司法》等法律规定及其他有规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）采取不得担任 上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 江苏立华食品集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）董事会秘 书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管 指引第 2 号》）以及《江苏立华食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书应当遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，承担公 司高级管理人员的相关责任和义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-078 江苏立华牧业股份有限公司 2024 年 11 月销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 11 月销售情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2024 年 11 月销售肉鸡（含毛鸡、 屠宰品及熟制品）4,531.62 万只，销售收入 12.17 亿元，毛鸡销售均价 12.22 元/公 斤，环比变动分别为-4.87%、-7.17%、-6.00%，同比变动分别为 14.27%、5.46%、 -10.34%。 公司 2024 年 11 月销售肉猪 17.09 万头，销售收入 3.58 亿元，肉猪销售均价 16.78 元/公斤，环比变动分别为 17.05%、12.58%、-5.94%，同比变动分别为 116.88%、 171.21%、16.85%。 二、原因说明 2024年11月，公司肉猪销量同比增长，主要原因为公司养猪产能利用率上升， 肉猪出栏量增加所致； 三、销售情况汇总 （一）公司肉鸡销售情况汇总如下： | 月份 | | 肉鸡销量（万只） | | ...

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 立华股份（300761.SZ） 优于大市 成本领先的黄羽鸡与生猪养殖优质标的 立华股份是国内黄羽鸡与生猪养殖优质标的。公司主要业务为黄羽肉鸡养 殖、屠宰和销售，另外还从事肉猪及肉鹅的养殖销售。公司黄羽肉鸡板 块近年产能扩张与冰鲜转型并进，在立足华东、积极向华南等重要消费 区域扩张养殖产能的同时，加速布局屠宰加工产能，目前已形成集种禽 繁育、饲料加工、商品鸡养殖与屠宰加工为一体的完整产业链。2023 年， 公司肉鸡出栏规模已达 4.57 亿只（近 5 年 CAGR 为 12%），市占率接近 13%，仅次于温氏股份，是国内最大的黄羽肉鸡养殖销售企业之一。另 外公司生猪养殖产能近年正快速释放，2024年出栏预计将突破 100万头。 看好养殖景气延续，拥抱管理优秀的龙头企业。目前畜禽养殖端补栏积极 性偏低，生猪及黄羽肉鸡产能维持低波动，下游餐饮需求明年则有望随 宏观景气修复，我们认为 2025 年生猪及黄羽肉鸡行业有望维持较好盈 利。选股方面，参考美国经验，龙头集中与规模成长贯穿养殖产业发展 进程，管理优秀的头部企业市占率持续提升，有望穿越周期进一步成长 为产业链巨头，因 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-077 江苏立华牧业股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人股份质押、解质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到实际控制人程立力先 生及其一致行动人常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙）（以下简称天鸣农业） 的通知，获悉程立力先生持有的部分股份办理了质押业务，天鸣农业持有的部分股 份办理了解除质押业务。具体情况公告如下： 一、股份质押的基本情况 | | | | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控股 | | 占其 | 占公 | 限售股 | 是否 | | | | | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 所持 | 司总 | （如 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 股份 | 股本 | 是，注 | ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-076 江苏立华牧业股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第二十三次会议，审议通过《关于委托理财额度预计的议案》：为提高 资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风 险的情况下，公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财，预计总额度不超过人 民币 30 亿元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，但在期限内任一时点的 交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。使用期 限自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会止。 截至 2024 年 9 月 26 日前发生的委托理财事项已经披露，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。自 2024 年 9 月 27 日起至本公告日止，公司使用闲置自有资金进行委托理财的发生额已 累计达到人民币 79, ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-075 江苏立华牧业股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人减持股份预披露公告 公司实际控制人之一致行动人常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙）、 深圳市沧石投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二、减持计划主要内容 1 （一）本次减持计划具体安排 1、减持原因：天鸣农业、沧石投资普通合伙人为程立力先生，本次减持原因 为偿还股权质押贷款利息；天鸣农业的大部分有限合伙人为在公司首次公开发行 股票并在创业板上市前入职且与公司共同发展成长的公司管理人员及技术骨干， 持股年限较长，本次减持可落实对上述人员的激励措施，以充分调动其积极性和 创造性，有效提升核心团队凝聚力；沧石投资有限合伙人为财务投资者，本次减 持主要为偿还债务。 2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份、因资本公积转增股本而相应 增加的股份。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、江苏立华牧业股份有限公司（ ...