证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-039 锦浪科技股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 关于开展外汇套期保值业务及可行性分析的公告 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四 届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇套期 保值业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务， 品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、 外汇期权、结构性远期等，任意时点公司及下属子公司外汇套期保值业务总额度 不超过 30,000 万美元，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外 汇套期保值业务相关事宜。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，本额度 自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日可循环 滚动使用。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 因公司产品出口及设备、原材料的进口主要结算货币为美元、英镑和欧元等， 汇率波动产生的 ...

锦浪科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 的报告 的议案》，同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时同意将该 议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事 会第三十次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通 过。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 公司董事会审计委员会对天健的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、 人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了解和审 查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于 审计机构的要求。 2024 年年报审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师对 2024 年度审计工作情况，包括 2024 年度审计工作的人员安排、审计范 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，2024 年年度报告摘要于《证券时报》 《上海证券报》刊登，敬请投资者查阅。 特此公告。 锦浪科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-033 锦浪科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 ...

锦浪科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 1.2020 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2499 号文同意注册，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（现已更名为"国泰海通证券股份有限公 司"）采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 744.42 万股，发 行价为每股人民币 97.32 元，共计募集资金 72,446.87 万元，坐扣承销和保荐费用 989.81 万元后的募集资金为 71,457.06 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司（现已更名为"国 泰海通证券股份有限公司"）于 2020 年 11 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 材料制作费、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 257.08 万元后，公司本次募集资金净额为 71,199.98 万元。 ...

锦浪科技股份有限公司 | | | 14 | 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 予但尚未归属的限制性股票的议案 | | | | 15 | 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 | | | | | 已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 | | | | 16 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | | | | 17 | 关于会计政策变更的议案 | | 第 三 届 监 事 会 第 三 十 一 次 会 | 2024. 8.27 | 1 | 关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议 案 | | 议 | | 2 | 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情 | | | | | 况专项报告的议案 | | 第 三 届 监 事 会 第 三 十 二 次 会 | 2024.10.10 | 1 | 关于全资项目子公司股权转让涉及可转债募投 项目的议案 | | 议 | | 2 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | | | | | 的议案 | | 第三十三次会 | 2024.10.28 | 1 2 | 关于公 ...

锦浪科技股份有限公司 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-044 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的 专项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"锦浪科技公司"） 对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，同时公司 2024 年度审 计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）对公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。现将具体 内容公告如下： 一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违 规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《锦浪科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-040 锦浪科技股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所情况 天健具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务 的丰富经验和专业能力。自担任公司审计机构以来，天健能够遵照独立、客观、 公正的执业准则 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-036 锦浪科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件、 专人送达等书面方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。会议由监事会主席、职工代表监事张丽女 士主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：2024 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法 规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规 赋予 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-035 锦浪科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮 件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持， 公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会认为：2024 年度，公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事 会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表决结果：7 票 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-042 锦浪科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现有总股本 399,333,395 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 694,700 股后的 398,638,695 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不进行资本公 积金转增股本。本次利润分配预案公告后至实施前，若由于股份回购、股权激励、 员工持股计划执行等致使股本发生变化时，以公司 2024 年度权益分派实施时股 权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，按照分配比例不变的 原则调整现金分红总额。 2、该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 1,881,3 ...