| | | 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见， | | | --- | --- | --- | --- | | | | 董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。 | | | 7 | 第十一条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事 | - | 删除 | | | 会审议决定，审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 | | | | | 第十五条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召 | 第十五条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每季度至少 | | | | | 召开一次，并于会议召开前三日通知全体委员；两名及以上成员提 | | | | 开四次，每季度召开一次，并于会议召开前三日通知全体委员；临 | 议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议，会议召开前三 | | | | 时会议由审计委员会委员提议召开，会议召开前两日须通知全体委 | | | | 8 | 员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委 | 日须通知全体委员，经全体委员一致同意或情况紧急时，可不受上 | 修改 | | | | 述通知期限限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时应 ...

每日互动股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投 资回报，每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司法》 《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公 司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要 的基础上，制定了本分红回报规划。 一、制定分红回报规划的考虑因素 本分红回报规划的制定，是公司着眼于未来可持续稳定发展的预 期，在综合分析公司所处行业、实际经营情况、股东要求和意愿、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑了公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等 情况，建立对投资者持续、稳定、合理的回报机制，对股利分配做出 制度性安排，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、分红回报规划的制定原则 公司应充分重视对投资者的合理投资回报，原则上每年按母公司 当年实现可供分配的利润为基础向股东分配股利，为避免出现超额分 配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的 原则来确定。在具备现金分红条件时，公司应优先采用现 ...

2、本激励计划预留授予的激励对象不包括相关法律法规规定的不得参与的人员，也不 包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍人 员。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 每日互动股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截止预留授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占预留授予限 制性股票总数 | 占本激励计划草 案公告时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 王冠鹏 | 副总经理、董事会秘书 | 50.00 | 21.3675% | 0.1254% | | | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | 184.00 | 78.6325% | 0.4614% | | | （91 | 人） | | | | | | 预留授予部分合计（92 | 人） | 234.00 | 100.0000% | 0.5868 ...

每日互动股份有限公司 股东大会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东的权利与义务 | 3 | | 第三章 | 股东大会职权 | 6 | | 第四章 | 股东大会会议制度 | 10 | | 第一节 | 股东大会召开的一般规则 | 10 | | 第二节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第三节 | 股东大会提案 | 13 | | 第四节 | 股东大会会议通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会会议登记 | 15 | | 第六节 | 股东大会会议的召开 | 17 | | 第七节 | 大会发言及股东质询 | 18 | | 第八节 | 大会表决和决议 | 19 | | 第九节 | 股东大会会议记录 | 24 | | 第五章 | 股东大会决议的执行 | 25 | | 第六章 | 附则 | 26 | 每日互动股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-026 每日互动股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部的相关规 定变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政 策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准 则解释第16号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、 ...

每日互动股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和激励机制，保 护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件及《每日互动股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的规定，制定本工作制度（下称"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则、《公司章程》和本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保 ...

每日互动股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计 师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江 天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事 务所之一。 人员信息：天健首席合伙人为王国海先生；截 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公司募集资金管理制度》。主要内 容如下： | 序号 | 修改前的《募集资金管理制度》 | 修改后的《募集资金管理制度》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十条 公司将募集资金用作以下事项时，应当经董事会审议通过， 并由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同 | 第十条 公司将募集资金用作以下事项时，应当经董事会审议通过， 并由监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见： | 修改 | | | 意意见： | | | | | | | | | | 第十五条 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的，仅限于与主 | 第十五条 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的，仅限于与 | | | | 营业务相关的生产经营使用， ...

每日互动股份有限公司独立董事金城先生 2023 年度述职报告 每日互动股份有限公司 独立董事金城先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人金城，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大 学，博士研究生。现任复旦大学计算机科学技术学院教授、博士生导师，书画数 字化生成应用服务文化和旅游部技术创新中心主任，上海视频技术与系统工程研 究中心副主任。荣获"吴文俊人工智能科技进步奖"、"上海市科技进步奖"等 多项省部级奖项，获授"上海市优秀技术带头人"。担任国家重点研发计划物联 网与智慧城市项目、国家文化和旅游科技创新工程、国家自然科学基金、上海市 科委科技攻关等多个项目负责人，在智慧城市、文化科技、视频监控等领域的人 工智能关键技术研究方面具有丰富经验。现担任独立董事。 （二）独立性情况说明 每日互动股份有限公司独立董事金城先生 2023 年度述职报告 2023年度，本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 二、 ...

每日互动股份有限公司 监事会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及职权 | 3 | | 第三章 | 监事会提案与通知 | 4 | | 第四章 | 会议召集、召开 | 6 | | 第五章 | 会议决议、记录及签字 | 6 | | 第六章 | 附则 | 8 | 每日互动股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《每日互动股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对公司财务进行检查，对 公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，行使《公司章程》 规定的其他职权,维护公司及股东的合法权益。 监事会发现董事、高级管理人 ...