本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-033 每日互动股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 100,148,325.59 | 107,191,662.14 | -6.57% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,788,616.06 | 1,653,916.31 | -329.07% | | 归属于上市公司股东的 ...

每日互动股份有限公司 关联交易决策制度 二零二四年四月 每日互动股份有限公司关联交易决策制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 | 3 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 | 5 | | 第四章 | 关联交易的信息披露 | 9 | | 第五章 | 其他 | 11 | 2 每日互动股份有限公司关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性； 保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《每日 互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件 的规定，制定本制度。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第二条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 公司的关联法人包括但不限于： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除本公司 ...

2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 每日互动股份有限公司 2023 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 1 每日互动股份有限公司 2023 年年度报告全文 【披露时间】 每日互动股份有限公司 2023 年年度报告全文 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 33 | | 第五节 环境和社会责任 53 | | 第六节 重要事项 55 | | 第七节 股份变动及股东情况 70 | | 第八节 优先股相关情况 76 | | 第九节 债券相关情况 77 | | 第十节 财务报告 78 | 每日互动股份有限公司 2023 年年度报告全文 备查文件目录 1、载有法定代表人签名的 2023 年年度报告； 公司负责人方毅、主管会计工作负责人朱剑敏及会计机构负责人(会计主 管人员)潘德女声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本 ...

会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"每日互动"）已 于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日 （星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，本次网上说明会将采用网络互动的方式 举行。 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-024 每日互动股份有限公司 特此公告。 董事长兼总经理方毅先生，独立董事金城先生，副总经理兼财务 总监朱剑敏女士，副总经理兼董事会秘书王冠鹏先生 ...

持股计划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全部出售或 过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股 计划的存续期可以延长。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议 通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、公司第一期员工持股计划基本情况 公司第二届董事会第十一次会议、2019年年度股东大会审议通 过了《<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》《关于制定<第一 期员工持股计划管理办法>的议案》，同意公司实施第一期员工持股 计划（以下简称"本次员工持股计划"）。本次员工持股计划的存 续期限为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股 计划名下之日起算。公司于2020年5月22日披露《关于第一期员工持 股计划完成非交易过户的公告》，公司回购专用证券账户所持有的 720,000股公司股票已于2020年5月20日非交易过户至第一期员工持 股计划专用证券账户，过户价格为5.8元/股。本次员工持股计划的 存续 ...

每日互动股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 每日互动股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《每 日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司监 事会切实履行了职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的 发展。现将公司监事会2023年的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开等程序均符合法律、 法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 19 日,公司第三届监事会第四次会议审议通过如下议案：《关 于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分限制性股票授予价格的议案》《关于调整 2021 年限制性股票 激励计划预留授予部分可归属数量的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计 划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于核实<2021 年限制性股 票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单>的议案》； 2、2023 年 4 月 4 日，公司第三 ...

每日互动股份有限公司 募集资金管理制度 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | | 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 | | 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | | 7 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | | 9 | | 第六章 | 募集资金管理的信息披露 | | 9 | | 第七章 | 附 则 | | 9 | 每日互动股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，上市 ...

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 每日互动股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分可归属数量 之 法律意见书 电话/Tel： (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax： (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 关于每日互动股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分可归属数量之 法律意见书 致：每日互动股份有限公司 根据每日互动股份有限公司（以下简称"每日互动"或"公司"）与国浩律师（杭 州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所接受每日互动的委 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-016 每日互动股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）的通知于 2024 年 4 月 14 日以电 话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2024年 4月 19 日在公司 杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事 9人，实到董事 9人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。 具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》。 具体内容请见 ...

每日互动股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二零二四年四月 每日互动股份有限公司对外提供财务资助管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外提供财务资助的限制及要求 | 2 | | 第三章 | 对外提供财务资助的审批程序 | 4 | | 第四章 | 对外提供财务资助的信息披露 | 4 | | 第五章 | 对外提供财务资助的职责与分工 | 6 | | 第六章 | 追责 | 6 | | 第七章 | 附则 | 6 | 1 每日互动股份有限公司对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范每日互动股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）对外提 供财务资助的行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件和《每日互动股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况 ...