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每日互动:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-22 11:47
证券代码:300766 证券简称:每日互动 公告编号:2024-023 每日互动股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润为-49,931,430.41 元;截至 2023 年 12 月 31 日,公司资本公积余额为 784,172,428.59 元,公司累计未分配利 润为 474,770,972.45 元,母公司累计未分配利润为 486,201,001.19 元。 公司董事会为进一步加强公司的长期稳定经营和全体股东的长 远利益,综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求,拟定 2023 年度 利润分配预案为:不进行现金分红,不进行资本公积金转增股本和其 他形式的分配。 二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因 长期以来,公司高度重视投资者回报,自上市以来坚持通过现金 分红、回购股份等多种方式回馈投资者。最近三年现金分红总额(含 回购注销金额)为 1.39 亿元,远远超过最近三年 ...
每日互动:董事会议事规则
2024-04-22 11:47
每日互动股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成及职责 | 7 | | 第四章 | 董事长 | 11 | | 第五章 | 董事会秘书 | 12 | | 第六章 | 董事会会议召开程序 | 12 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 | 15 | | 第八章 | 文档管理 | 16 | | 第九章 | 附则 | 17 | 每日互动股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确每日互动股份有限公司(下称"公司"或"本公司") 董事会的职权范围,规范董事会内部机构及运作程序,确保董事会的工作效率和 科学决策,充分发挥董事会的经营决策中心作用,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和其他相关法律、法规、规范性文件之规定及《每 ...
每日互动:董事会提名委员会议事规则
2024-04-22 11:47
每日互动股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 议事细则 | | 4 | | 第五章 | 附 则 | | 5 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任,优化董事会组成,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关规定,特设立董事会提名委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构,主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核等,向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管 ...
每日互动:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告
2024-04-22 11:47
证券代码:300766 证券简称:每日互动 公告编号:2024-021 每日互动股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司闲置自有资金的使用效率,为公司和股东创造更好的收 益,每日互动股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,于 2023 年 5 月 26 日召开公司 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司拟在保证日 常经营资金需求和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 9 亿元闲 置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的银行理财产品、结构性 存款、大额存单等,期限为股东大会批准之日起 12 个月,在上述额度 及期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事对此发表了独立意见。具 体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。 现将公司 2023 年 ...
每日互动:现金管理制度
2024-04-22 11:47
每日互动股份有限公司 现金管理制度 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 现金管理原则 | | 2 | | 第三章 | 审批权限与执行程序 | | 3 | | 第四章 | 业务监管及风险控制 | | 4 | | 第五章 | 信息披露 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 每日互动股份有限公司现金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范每日互动股份有限公司(以下简称"公司")、全资及控 股子公司(以下简称"子公司")现金业务的管理,有效控制决策及执行过程 中的风险,提高投资收益,维护公司及股东利益,依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、财政部颁布的《企业内部控制 基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性文件和《每日互动股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司的实际情况,制 定本制度。 第二条 本制度所指"现金管理"是指在国家政策及创业板相关业务规则 允许的情况下,公司在控制投资风险 ...
每日互动:《提供担保管理制度》修订对比表
2024-04-22 11:47
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规范性文件和《每日互动股份有限公司章程》的规 定,结合公司实际情况,特修订《每日互动股份有限公司提供担保管理制度》。主要内容如下: 董事会 | 序号 | 修改前的《提供担保管理制度》 | 修改后的《提供担保管理制度》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 公司独立董事应在年度股东大会上,对公司累计和当期 | - | 删除 | | | 提供担保情况做出专项说明,并发表独立意见。 | | | | | 第二十条 公司独立董事应在董事会审议提供担保事项(对合并 | - | 删除 | | | 范围内子公司提供担保除外)时就其合法合规性、对公司的影响 | | | | 2 | 及存在风险等发表独立意见,必要时可聘请会计师事务所对公 | | | | | 司累计和当期提供担保情况进行核查。如发现异常,应及时向董 | | | | | 事会和深圳证券交易所报告。 | | | 2024 年 4 月 23 日 《每日互动股份有限公司提供担保管理制度》修订对比表 每日互动股份有限公司 ...
每日互动:关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告
2024-04-22 11:47
证券代码:300766 证券简称:每日互动 公告编号:2024-028 每日互动股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 每日互动股份有限公司(以下简称"公司")2023 年限制性股票 激励计划规定的限制性股票预留授予条件已成就,根据公司 2023 年 第二次临时股东大会的授权,公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,会议审议通过了 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票 的议案》,确定以 2024 年 4 月 19 日为预留授予日,向 92 名激励对象 授予限制性股票 234.00 万股,授予价格为 19.97 元/股。现将有关事 项说明如下: 一、激励计划简述 (一)激励工具:第二类限制性股票 (二)标的股票来源: 公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")涉 限制性股票预留授予日:2024 年 4 月 19 日 限制性股票预留授予数量:234 ...
每日互动:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-22 11:47
证券代码:300766 证券简称: 每日互动 公告编号:2024-032 每日互动股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 三次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》, 同意于2024年5月28日14:30召开2023年年度股东大会。现将具体事 项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第三届董事会第十 三次会议审议通过,决定召开2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2024年5月28日(星期二)下午14:30。 (2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为:2024年5月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下 午13:00 ...
每日互动:监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(截止预留授予日)的核查意见
2024-04-22 11:47
证券代码:300766 证券简称:每日互动 公告编号:2024-029 (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 激励对象名单(截止预留授予日)的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十 一次会议(以下简称"本次会议")于 2024 年 4 月 19 日在公司杭州 会议室召开,审议通过了《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对 象授予预留限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股 票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》 ...
每日互动:第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告
2024-04-22 11:47
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》《每日互动股份有限公司第一期员工持 股计划(草案)》的规定,同意将第一期员工持股计划的存续期展 期36个月,即延长至2027年5月21日。除上述内容外,本次员工持股 计划其它内容不变。在公司第一期员工持股计划的存续期内,公司 第一期员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规 定择机出售公司股票,若持有的公司股票全部出售,本次员工持股 计划可提前终止。 表决结果:赞成158,920份,占出席会议的持有人所持份额总数 的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%。 证券代码:300766 证券简称:每日互动 公告编号:2024-031 每日互动股份有限公司 第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司(以下简称"公司")第一期员 ...