证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-063 特此公告。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届监事会的换届选举工作。 公司于 2024 年 8 月 14 日召开的第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会提名彭新波先生和肖峰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人， 上述候选人简历见本公告附件。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行 审议，并采取累积投票制进行投票，将与由公司职工大会选举产生的一名职工代 表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自公 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《武汉帝尔激光 科技股份有限公司募集资金管理制度》及相关规则指引等规定，武汉帝尔激光科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《公 司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本公司 2024 年半年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 （一）募集资金专户存放情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金账户 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-060 2024 年 08 月 1 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李志刚、主管会计工作负责人刘志波及会计机构负责人(会计 主管人员)邱祚伦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不 构成本公司对投资者的实质承诺，公司已在本报告中详细描述公司可能面对 的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的 风险和应对措施"，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------- ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-064 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《武汉帝尔激光 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，武汉帝尔激光科技 股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三届董事会第二十次会议审议通过 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年 9月9日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会，现就本次会议有关事项 通知如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14:30。 统两种投票 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会现就提名吴裕斌 为武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉帝尔激光科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-057 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日 以现场及通讯表决形式召开了第三届董事会第二十次会议，召开本次会议的通知 已于 2024 年 8 月 3 日以电子邮件通知全体董事。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事朱凡，独立董事王永海、齐绍洲以通讯表决方式出席会议，公司监事彭 新波、肖峰、王莹瑛及高级管理人员刘常波、刘志波列席会议。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规 定，会议所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘 要》的编制程序符 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴裕斌作为武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉帝尔激光科技 股份有限公司董事会提名为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 1 如 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王永海作为武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉帝尔激光科技 股份有限公司董事会提名为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 1 如 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会现就提名齐绍洲 为武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉帝尔激光科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 ...

| | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 年半年 | 2024 年半 | 2024 年 6 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 度占用资金 | 年度偿还累 | 月末占用 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 计科目 | 额 | | 的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | ...