证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-008 中简科技股份有限公司 第三届董事会十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 1 资期限不超过 12 个月，可以在额度范围内 12 个月内滚动使用。授权 期 12 个月内，任一时点的投资余额不超过前述投资额度。自董事会 审议通过之日起，董事会授权由公司法定代表人签署相关合同文件， 并负责组织实施。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 公司独立董事认为：公司本次拟使用最高额度不超过人民币 4 亿 元部分闲置募集资金和最近一期经审计净资产的 25%的部分闲置自 有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营、募集资金投资 项目建设及资金安全的情况下，提高部分闲置自有资金及募集资金的 使用效率，增加财务投资收益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和要 求，没有与募集资金投资项目的实施计 ...

中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 向全体监事发出了关于召开第三届监事会第七次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 11 日上午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参 加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭建强 先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-009 中简科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 公司监事会经审议，认为：公司在确保不影响公司正常经营、募 集资金投资项目建设及资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过人 民币 4 亿元部分闲置募集资金和不超过最近一期经审计净资产的 25% 的部分闲置自有资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目计划抵 触，不对公司募投项目建设和 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-007 中简科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 法定代表人：温月芳 注册资本：43970.7537 万元整 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司 注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于变更公司法定 代表人的议案》。同意因公司实施 2022 年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个归属期限制性股票的归属，公司注册资本及股份总额发 生变化，将注册资本由"人民币 439,574,787 元"变更为"人民币元 439,707,537 元"公司总股本由"439,574,787 股"变更为"439,707,537 股"；同意为提高公司管理及运营效率，将公司的法定代表人由董事 长杨永岗先生变更为总经理温月芳女士。 近日，公司取得了常州市行政审批局颁发的《营业执照》，完成 了相关工商变更登记手续，具体信息如下： 统一社会信 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-005 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十次会议的通知，会议 于 2024 年 1 月 24 日下午以现场会议结合通讯方式召开。会议由董事 杨永岗先生主持，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司监事会 3 名监事及高级管理人员列席本次董事会会议。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 特此公告。 1 中简科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 2 附：温月芳简历 温月芳，女，1965 年生，博士学位，教授，中国国籍，无境外永 久居留权。 温月芳女士长期从事聚丙烯腈基碳纤维的科研以及产业化工作， 作为 ...

中简科技 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 中 简 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 中简科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于中简科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中简科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《中简科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本 所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性 等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-004 中简科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日下午 2:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 1 月 22 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区汉江东路 99 号福记 逸高大 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-003 中简科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区汉江东路 99 号福记 逸高大酒店。 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》 1 1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下 ...

中简科技 法律意见书 2024 年 第一次临时 股东大会的法律意见书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： +86 25 - 83304480 传真： +86 25 - 83329335 中简科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于中简科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关 于 中简科技股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 12 月 20 日，贵公司召开第三届董 事会第八次会议，决定于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 2023 年 12 月 23 日，贵公司分别在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊 登了《中简科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的 公告。 致：中简科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《中简科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本 所律 ...

中简科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第五章 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 34 | | 第八章 其他涉军条款 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第十章 通知和公告 41 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十二章 修改章程 45 | | 第十三章 附 则 45 | 第一章 总 则 第一条 为维护中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 ...

中简科技股份有限公司 2 公司章程修订对照表 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 439,574,787 元。 | 公司注册资本为人民币 439,707,537 元。 | | 第八条 | 第八条 | | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长或总经理为公司的法定代表人。 | | 第二十条 | 第二十条 | | 公司股份总数为 股，均为普通股。 439,574,787 | 公司股份总数为 股，均为普通股。 439,707,537 | | 第七十一条 | 第七十一条 | | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 | 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 | | 或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 | 或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长 | | 一名董事主持。 | 不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上 | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主 | 董事共同推举的一名董事主持。 | | 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务 | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主 | | 时，由 ...