本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第九次会议的通知，会议 于 2024 年 1 月 4 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-002 中简科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 1.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 公司董事会经审议，同意因公司实施 2022 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个归属期限制性股票的归属，公司注册资本及股 份总额发生变化，拟将注册资本由"人民币 439,5 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-001 中简科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议审议，公司决定于 2024 年 1 月 22 日下午 2:30 召开 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日下午 2:30。 5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述 网络投票时间内通过完上述系统行使表 ...

光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司持续督导培训报告 深圳证券交易所： 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为中简科技 股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规的 规定，对中简科技的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行了 2023 年度持续督导现场培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2023 年 12 月 20 日，光大证券保荐代表人吴燕杰通过线下及线上相结合的 方式对公司实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了沟通 及培训。 二、参加本次培训的人员 公司实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员。 保荐代表人根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业 ...

注：1）因前任财务总监辞职，公司于 2023 年 1 月 30 日召开了第三届董事会第 二次会议并通过决议，同意聘任顾年华女士为公司副总经理、财务总监，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 2）因独立董事解亘先生提出辞职，公司于 2023 年 12 月 20 召开了第三届董事 会第八次会议并通过决议，同意提名李友根先生为第三届董事会独立董事候选 人。本次补选的独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。 截至本报告出具日，公司董监高未发生重大变化，因此不适用。 光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司定期现场检查报告 保荐人名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：中简科技 保荐代表人姓名：吴燕杰 联系电话：18101891772 保荐代表人姓名：侯传科 联系电话：13564522750 现场检查人员姓名：吴燕杰 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 20 日-12 月 21 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不 适 用 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、三会议事规则及会议资料；与 公司 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-042 中简科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 2:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议审议，公司决定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 2:30 召 开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-040 中简科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第八次会议的通知，会议 于 2023 年 12 月 20 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗 先生委托董事温月芳女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 《公司章程》规定，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不得 少于公司董事人数的 1/3。目前公司独立董事解亘先生因个人原因辞 任，独立董事空缺一名，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 公司董事会提名李友根先生为第三届董事会独立董事候 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于补选公司独 立董事的议案》，同意提名李友根先生为第三届董事会独立董事候选 人。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞任情况 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-041 中简科技股份有限公司 公司董事会近日收到公司独立董事解亘先生提交的书面辞职报 告。解亘先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及相 关专门委员会的职务，卸任后解亘先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，解亘先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。鉴于解亘先生的辞职将导致公司独立董事人 数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规的有关规定，解亘先生的辞职将在公司股东大 会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间解亘先生仍将按照有 关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司 董 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-039 中简科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属结果暨股份上市公告 1、公司于 2022 年 10 月 13 日召开了第二届董事会第二十四次会 1 议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公 司独立董事就本激励计划及其他相关议案发表了同意的独立意见，公 司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、公司于 2022 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 26 日在内部公示 了 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与职务，监事 会未在公示期内收到任何组织或个人提出的异议。监事会对本激励计 划的激励对象名单进行了核查，并于 2022 年 10 月 26 日披露了《监 事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核 意见及公示情况说明》。 3、公司于 2022 年 10 月 31 日召 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-038 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网披露了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格的公告》（公告编号：2023-037）。因工作人员疏忽，原披露 公告中有部分内容需予以更正，相关内容如下： 更正前： 重要内容提示： 限制性股票授予价格由 23.36 元/股调整为 26.11 元/股。 更正后： 重要内容提示： 中简科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的更正 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 限制性股票授予价格由 23.36 元/股调整为 23.11 元/股。 1 除以上更正外，公告其他内容不变。为此给投资者带来的不便深 表歉意，公司将进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量。 特此公告。 中简科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 ...

1.公司符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票 激励计划》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激 励计划的主体资格，未发生 2022 年限制性股票激励计划中规定的不 1 中简科技股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及中 简科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立判 断态度，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项进行认真审 阅，发表独立意见如下： 一、关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立 意见 公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的授予 价格符合相关法律、法规及规范性文件以及公司《2022 年限制性股票 激励计划》的相关规定，符合公司实际情况，本次调整在公司股东大 会授权范围内，审议及决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。我们对此一致表示同意。 二、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首 ...