安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召 开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消"海能转债"2024 年 第一次债券持有人会议第一个议案的议案》，现将有关情况公告如下： 因公司回购股份用于减少注册资本事项，公司董事会提议召开"海能转债" 2024 年第一次债券持有人会议，并于 2024 年 3 月 12 日发出了关于召开"海能 转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知。 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于取消"海能转债"2024 年第一次债券持有人会议 第一个议案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 安福县海能实业股份有限公司 董事会 经与包括部分"海能转债"债券持有人在内的各方主体进行充分沟通后，决 定取消"海能转债"2024 年第一次债券持有人会议第一个议案《关于债券持有 人不要求公司提前清偿"海能转债"债 ...

安福县海能实业股份有限公司 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1、审议通过《关于取消"海能转债"2024 年第一次债券持有人会议第一个 议案的议案》 因公司回购股份用于减少注册资本事项，公司董事会提议召开"海能转债" 2024 年第一次债券持有人会议，并于 2024 年 3 月 12 日发出关于召开"海能转 债"2024 年第一次债券持有人会议的通知。 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 12 日以通讯的方式召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一 致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信 息。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯表 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开"海能转债"2024 年第一次 债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提议召开"海能转债"2024 年 第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于 2024 年 3 月 27 日召开"海能转债" 2024 年第一次债券持有人会议，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《可转换公司债券持有 人会议规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）15：00 5、会议召开地点： ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于本次股份回购注销不调整可转债转股价格的公告 2、当前转股价格：21.74 元/股 3、公司于 2024 年 2 月 20 日召开了第四届董事会第十一次会议、2024 年 3 月 7 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股 份用途并注销的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司 回购专用证券账户中本年度回购的 9,476,097 股予以注销并相应减少注册资本。 经测算，本次股份回购注销完成后拟调整的"海能转债"转股价格为 22.22 元/ 股，高于当前转股价 21.74 元/股。 4、公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于本次股份回购注销不调整可转债转股价格的议案》。公司董事会提议本次 不调整 "海能转债"转股价格，转股价格仍为 21.74 元/股。该议案尚须提交公 司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席 ...

安福县海能实业股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券 持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定 本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《安福县海能实业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"可转换公司债券募集说明书"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本期可转换公司债券"），债券持有人为通过认 购、购买或其他合法方式取得本期可转换公司债券的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会议依据本 规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。 第四条 债券 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）14: 30 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 11 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 3 月 27 日（星期三）召开 2024 年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 网络投票时间：2024 年 3 月 27 日 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 11 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以电 子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以 通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1、审议通过《关于提议召开"海能转债"2024 年第一次债券持有人会议的 议案》 公司于 2024 年 2 ...

北京市君合（深圳）律师事务所 关于安福县海能实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 （二）本次股东大会的召开程序 1、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式 召开。 致：安福县海能实业股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受安福县海能实业股 份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）召开的有关事宜，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和国（为出具本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称"中国"） 现行法律、法规和规范性文件以及现行《安福县海能实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 20 日召 开了第四届董事会第十一次会议、2024 年 3 月 7 日召开了 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于减少 注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司回购专用证券账户中本年度回 购的 9,476,097 股予以注销并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本 将由 229,496,515 股减少至 220,020,418 股，公司注册资本将由 229,496,515 元减 少至 220,020,418 元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网披露 的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-024）、 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。 2、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 3 月 7 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 3 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ...