| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 20 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 3 月 7 日（星期四）召开 2024 年第一次临时 股东大会。公司已于 2024 年 2 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-026）现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届 ...

公司控股股东、实际控制人周洪亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分可转换公司债券 解除质押的公告 注：以上百分比为四舍五入后的数据。 二、其他说明 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人周洪亮先生的通知，获悉其所持有公司的部分可转换公司债券（以下 简称"可转债"）解除质押，具体事项如下： 一、股东可转债质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持可 转债数量比 | 占公司可 转债剩余 | 质押起 始日 | 解除质押 日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | ...

安福县海能实业股份有限公司 章 程 2024 年 2 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务、会计和利润分配 36 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | 第十章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十一章 | 章程生效及修改 44 | | 第十二章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范安福县海能实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） ...

安福县海能实业股份有限公司 一、注册资本变更情况 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 为维护广大投资者利益，提升每股收益水平，进一步提振投资者信心，公司 拟将本年度回购股份的用途由"基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回 购规则和监管指引要求在规定期限内出售"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"，即拟对公司回购专用证券账户内本年度回购的 9,476,097 股进行注销并相应 减少注册资本。本次回购注销完成后，公司总股本将由 229,496,515 股变更为 220,020,418 股，公司注册资本将由人民币 229,496,515 元变更为人民币 220,020,418 元。 二、《公司章程》具体修订内容 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 20 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 20 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 3 月 7 日（星期四）召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 3 月 7 日（星期 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 20 日召 开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议 案》，公司拟对回购专用证券账户中本年度回购的 9,476,097 股用途进行变更，将 "基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定 期限内出售"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，该议案尚需提交股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、回购股份情况 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股 份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规 定期限内出售。 自 2024 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 30 日召开了 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-012）及《回购报告书》（公告编号：2024-013）。 截至 2024 年 2月 20 日，公司本次股份回购已实施完成，具体内容公告如下： 一、回购公司股份的情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等有关规定：首次回购股份事实发生的次一交易日予以 披露； 回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生 之日起三个交易日内 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | | 公告编号：2024-020 | 安福县海能实业股份有限公司 截至 2024 年 2 月 20 日，公司回购的股份占公司总股本的比例已达到 4%。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规和规范性文件的有关规定：回购股份占上市公司 总股本的比例每增加 1%的，应当自该事实发生之日起三日内予以公告，现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 20 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 9,476,097 股，占公司现有总股本的 4.13%，最高成交价为 12.88 元/股，最低成交价为 8.60 元/股，成交均价为 10.55 元/股，支付的总金额 为 99,973,021.63 元（不含交易费用），本次回购已实施完成。 二、其他说明 公司本次回购股份的时间、数量、回购价格及集中竞价交易的委托时间段符 关于回购公司股份比例达到 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决 权的三分之二以上表决通过。 1 / 2 表决情况：3 票 同意；0 票 反对；0 票 弃权 三、备查文件 1、第四届监事会第八次会议决议。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议为紧急会议， 经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项 相关的必要信息。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主 席刘洪涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安 福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决 1 / 2 权的三分之二以上表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议为 紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。公司应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，以通讯表决方式出席会议 2 人。董事郭晓丹、邱添明以通讯表决的方式参加 本次会议。本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海 能实业股份有限公司章程》的有关规定，形 ...