浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为强化浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中 2 名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关联交易公允决策制度 第二条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、 高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关联交易公允决策制度 （2023年12月） 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 管理，保证公司与各关联方发生关联交易的公允性、合理性，保护广大投资者特别 是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）等相关法律规定及公司章程相关规定，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第一章 关联人和关联关系 第一条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的自然人，为公司的 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙 江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 12 日（周五） 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"或"本次会议"）。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召 开公司 2024 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十一 次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关规定。 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023- ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 信息披露实施细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 信息披露实施细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为了进一步增加浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公 司"）透明度，切实保护投资者利益及公司的长远利益，规范公司的信息披露行 为，树立并维护公司在资本市场的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》以及其他有关法律、法规及规范性法律文件和《浙 江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称信息披露，是指当发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品的交易价格产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息""重 大事件"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿 和相关备查文件报送深圳证券交易所（以下简称"深交所"），并在中 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 委托理财管理制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 委托理财管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财行为，提高资金运作效率，有效控制投资风险，保证公司财产的安全， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙 江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙 江米奥兰特商务会展股份有限公司对外投资管理制度》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策及创业板相关业务规则允 许的情况下，公司(含全资子公司及控股子公司)在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、证券公 司、资产管理公司等专业理财机构进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 独立董事工作制度 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为完善浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，切实保护公司及股东利益，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司。 第二章 一般规定 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-078 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十一次会议于2023年12月15日以电话及邮件方式通 知各位董事。会议于2023年12月26日以现场与视频会议相结合的方 式举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到 董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加注册 资本并修订<公司章程>的公告》以及《公司章程》。 表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃 权；0 名反对。 本议案尚需提交公司 2024 年 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 公司章程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董 事 21 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第一节 | 总经理 36 | | 第二节 | 董事会秘书 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程的有关规定，承担公司高级管理人员的有 关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责 人及其他高级管理人员和公司相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的履职行为。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关 资料和信息。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为指导浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易 ...