证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-006 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十二次会议于2024年3月15日以电话及邮件方式通知各 位董事。会议于2024年3月25日以现场与通讯方式相结合的方式举行。 本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名， 实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、 《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认 为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项 决议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。 表决结果：7 名同意；0 名弃 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-014 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 25 日召开公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合 授信的议案》,同意公司向银行申请总额不超过人民币 10,000 万元， 期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期内， 该等授信额度可以循环使用。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将具体内容公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为落实公司发展战略，满足公司经营持续扩张对资金的需求，进 一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司 及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 10,000 万元，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 在授信期内，该等授信额度可以循环使用。 上述银行授信内容 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李丹蒙） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件，本人作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现向董 事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李丹蒙，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士学位，注 册会计师协会非执业会员。曾任中欧国际工商学院研究员、华东理工大学商学院会计学系讲 师，现任华东理工大学商学院会计学系副教授，自 2022 年 6 月 20 日起担任公司独立董事， 同时还兼任上海雪榕生物科技股份有限公司（300511）独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 ...

国金证券股份有限公司关于 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江米奥兰特商务会 展股份有限公司（以下简称"米奥会展"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求， 对米奥会展 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意 见： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1740 号）的核准，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 14.27 元，募集资金总额为人民币 357,335,070.00 元，扣除发行费用人 民币 55,025,300.00 元后，募集资金净额为人民币 3 ...

[Table_Contacts] SAC 执证号：S0260520050001 [Table_Summary] 核心观点： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-----------------------------------|------------| | | | | | | | | | | 营业收入（百万元） | 182 | 348 | 835 | 1049 | 1291 | [Table_ 相关研究： DocReport] | | | 增长率（ % ） | 92.5% | 91.8% | 139.8% | 25.6% | 23.1% | 米奥会展（ 300795.SZ ） : 境 | 2024-01-31 | | EBITDA （百万元） | -47 | 49 | 236 | 316 | 416 | 外办展效果超预期， Q4 业绩 | | | 归母净利润（百 ...

证券研究报告 公司研究 [Table_ReportType] 公司点评 [Table_StockAndRank] 米奥会展(300795.SZ) 投资评级 买入 上次评级 买入 [Table_A 范欣悦 uthor人服教育首席分析师 ] 执业编号：S1500521080001 邮 箱：fanxinyue@cindasc.com 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 邮编：100031 [Table_Title] 外展高景气，业绩略超预期 [Table_ReportDate] 2023 年 3 月 12 日 [Table_S 事件：公司发布 ummary] 23 年业绩快报，实现收入 8.3 亿元，同增 139.7%；实现归 母净利润 1.9 亿元，同增 278.5%；实现扣非后归母净利润 1.9 亿元，同增 418.9%。 点评： ➢ 境外自办展带动收入大幅增长。23 年实现收入 8.3 亿元、同增 139.7%。 23 年分别在一带一路国家（波兰、阿联酋、土耳其）、RCEP 国家（日 本、印尼、越南）、新兴市场国家（巴西、墨西哥、南非）以 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-003 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于公司拟投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）为了 整合公司在华南地区的业务布局和市场开拓能力，进一步开拓国际市 场并加速拓展公司的专业展会业务，促进公司综合效益的提高，于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议 案》，同意公司以自有资金 10,000 万元人民币设立全资子公司广东 米奥兰特国际会展有限公司（以企业登记机关最终核定的名称为准， 以下简称"子公司"）。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟 投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-081）。 二、对外投资进展情况 统一社会信用代码：91440115MADAP ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受浙江米奥兰特商务 会展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、梁严鑫律师出 席并见证公司 2024 年第一次临时 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-002 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（周五）下午 14:50 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年 1月 12日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 1 月 12 日 9:15 至 2024 年 1 月 12 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 第 1 页 共 6 页 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第一次临时 股东大会通知的公告》（公告编号：2023-082），本次股东大会将采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次 会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十一 次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-001 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（周五）下午 14:50 开始； 第 1 页 共 10 页 （2 ...