证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-069 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月26日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八 次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》， 根据公司当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、 项目投资总额和建设规模不变的情况下，同意公司对境外自办展业务 升级与扩展项目达到预定可使用状态日期进行调整。现将有关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金使用计划 （一）募集资金基本情况 根据《浙江米奥兰特商务会展份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用 后将按实际业务需求投资于以下项目： 单位：人民币万元 | 序 | 项目 | 项目投资总 | 拟用本次募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 入金额 | ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件 成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 法律意见书 二〇二三年十月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及部分 限制性股票作废事项的 法律意见书 致：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-068 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年10月26日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的《关于印发〈企 业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求变 更会计政策。 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2022 年 11 月财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则解释 第 16 号〉的通知》(财会[2022]31 号)，其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的 相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司自 2023 年 1 月 1 日起执行 第 1 页 共 4 页 该解释，并根据解释要求，对因适用该解释的递延所得税资产、递延 所得税负债、年初未分配利润、 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-071 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月26日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称 "《2022年激励计划（草案修订稿）》"）的规定和公司2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司作废2022年限制性股票 激励计划（以下简称"2022年激励计划"）部分已授予但尚未归属的第 二类限制性股票（以下简称"限制性股票"）共51.5903万股。现将有关 事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-066 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现场与视频相结合的方式召开第五届监事会第 十八次会议。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电话及电子邮件方式 发出。本次会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过：《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《关 于 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 ...

一、保荐机构进行的核查工作 国金证券项目组通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了 募集资金专户，查阅了公司募集资金投资项目延期的相关议案文件，对该事项的 合理性、必要性、有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1740 号）核准，公司向社 会公众发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，每股发行价为人民币 14.27 元， 募集资金总额为人民币 357,335,070 元，扣除发行费用 55,025,300 元后，募集 资金净额为人民币 302,309,770 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 16 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验 【2019】341 号《验资报告》。 国金证券股份有限公司 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-065 一、董事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十次会议于2023年10月16日以电话及邮件方式通知 各位董事。会议于2023年10月26日以现场与视频会议相结合的方式 举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董 事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《董事会 议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过：《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意 《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网(www. ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-070 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 本次归属的激励对象人数：5 人 2、 本次限制性股票归属数量：44.4097 万股 3、 本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行 公司 A 股普通股股票 4、 本次限制性股票归属价格：8.47 元/股 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议、第五 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励 计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《浙江米奥兰特商务 会展股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》(以 下简称"《激励计划（草案修订稿）》"或"本激励计划")的规定，及 公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司已于 2023 年 10 月 25 日进入 2022 年限制性 ...

作为公司的独立董事，我们对公司关于 2022 年限制性股票激励计划第一个 第 1 页 共 4 页 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定及《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》的有关 规定，作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司 第五届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于会计政策变更的独立意见 经审核，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政 策变更，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，同时也体 现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经 营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有 股东的利益。 董事会对该事项 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划 第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 本次归属股票上市流通日：2023 年 10 月 18 日，本次归属 的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相 关规定执行。 2、 本次限制性股票归属数量：41.7457 万股 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-063 3、 本次归属的激励对象人数：87 人 4、 本次归属股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公 司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 5、 本次限制性股票归属价格：7.40 元/股（调整后） 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归 属期归属条件成就的议案》，根据《2020 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划" ...