证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-014 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十五次会议通知。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一） 审议通过《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》 监事会认为：本次公司控股股东广州展新通讯科技有限公司向公司提供借款 展期事项履行了关联交易决策程序；本次关联交易事项旨在满足公司日常经营的 资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，符合公司 及全体股东的利益。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1.北 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 北京指南针科技发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 2 月 13 日（星期四）15:00-17:00 在价值在线举办 2024 年度业绩说明会，本次年度 业 绩 说 明 会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 " 价 值 在 线 " （www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长顿衡先生、财务总监郑勇先生、董事 会秘书李静怡女士、独立董事孙文洁先生以及公司保荐代表人李晓理先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 2 月 12 日（星期三）15:00 前访问 https://eseb.cn/1lMinTmSnBu，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-015 北京指南针科技发展股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的背景 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 公司于 2022 年完 成麦高证券有限责任公司（原网信证券有限责任公司，以下简称"麦高证券"） 重大资产重组事项。为尽快恢复麦高证券的正常经营，公司于 2022 年 5 月 17 日披露了向特定对象发行 A 股股票的预案。截至目前，公司此次向特定对象发 行股票事项仍处于深交所审核过程中。 截至本公告披露日，公司已完成以自筹资金向麦高证券分两次先行增资共计 7 亿元（人民币，下同），麦高证券的注册资本由 5 亿元变更为 12 亿元。 （二）本次关联交易的主要内容 为满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新通讯科技有限公司 （以下简称"广州展新"）于 2023 年 2 月 17 日签订了《借款合同》，广州展新向 公司提供 5000 万元借款，借款期限不超过 1 年，用 ...

关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-012 北京指南针科技发展股份有限公司 2. 股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，广州展新所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 (%) 本次质押展 期后质押股 份数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股份 限售和冻 结、标记数 量（股） 占已质 押股份 比例 （%） 未质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占未质 押股份 比例 （%） 广州 展新 165,626,536 40.15 10,250,000 6.19 2.48 0 0 0 0 合计 165,626,536 40.15 10,250,000 6.19 2.48 0 0 0 0 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东 广州展新通讯科技有限公司（以下简称"广州展新"）通知，获悉广州展新所持 有的公司部分股份办理了质押展期手续， ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-013 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州展新持有公司股票数量为 165,626,536 股，持股比例 40.15%，为公司的 控股股东，本次交易构成关联交易。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十四次会议通知。 2. 本次董事会于 2025 年 2 月 10 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会 ...

1. 公示内容：公司本次激励计划拟激励对象的姓名和职务 2. 公示时间：2025 年 1 月 25 日至 2025 年 2 月 5 日 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-011 北京指南针科技发展股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的 审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日分别召开了第十三届董事会第三十三次会议、第十四届监事会第二十四次会议， 会议审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 （以下简称"激励计划"）。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管 指南》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公 ...

业绩简评 公司 24 年实现总营收 15.3 亿元，yoy+37.4%；实现归母净利润 1.0 亿元，yoy+43.5%。单 Q4 实现营收 7.5 亿元，yoy+75.2%，主要系 公司经营与资本市场景气度正相关，A 股 Q4 日均成交额 yoy+122.5%；单 Q4 实现归母净利润 2.1 亿元，yoy+89.3%，主要 系营收增长及麦高自营业务投资收益 yoy+104.9%所致。 经营分析 公司发布新一轮股权激励计划，考核目标为 25/26 年营收或净利 润同比增长不低于 12%，覆盖员工总数的 15.5%，包括控股子公司 人员，有望充分提升员工积极性。 盈利预测、估值与评级 我们认为公司互联网金融服务有望持续受益于 A 股活跃交易；麦 高证券经纪、自营业务保持快速增长，投行业务已取得一定收入， 其他证券业务有望逐步恢复。我们预测公司 25-27 年实现营收 20.4/25.0/30.0 亿元，同比增长 33.5%/22.3%/20.1%；实现归母 净利润 1.5/2.0/2.7 亿元，同比增长 44.1%/34.2%/34.9%，对应 250.1/186.4/138.2 倍 PE，维持"买入"评级。 ...

证券研究报告·公司点评报告·非银金融 指南针（300803） 2024 年年报点评：A 股市场整体向好，公司 各项业务稳健发展 增持（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 1,113 | 1,529 | 2,132 | 2,536 | 3,029 | | 同比（%） | -11.33% | 37.37% | 39.45% | 18.96% | 19.45% | | 归母净利润（百万元） | 73 | 104 | 153 | 211 | 282 | | 同比（%） | -78.54% | 43.50% | 46.46% | 38.03% | 33.78% | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.51 | 0.68 | | P/E（现价&最新摊薄） | 517.23 | 360.43 | 246.09 | 178.29 | 133.27 | [Table_Tag] [ ...

北京指南针科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独 立董事，分别为孙文洁先生、荆霞女士、武长海先生，三人在 2024 年度任职时 间均为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事孙文洁先生、荆霞女士、武长海先生严格遵守《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度 不存在影响独立性的情形。 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 24 日 北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人孙文洁，于 2019 年 6 月起任职北京指南针科技发展股份有限公司（以 下简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-007 北京指南针科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日分别召开了第十三届董事会第三十三次会议及第十四届监事会第二十四次会 议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司 2024 年年度股东大会通过之日起十二个月。在有效期及额度范围内可循环滚动 使用。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下： 一、 公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况 为了提高公司资金使用效率、增加股东回报，合理利用闲置资金，在不影响 公司正常经营，并有效控制风险的前提下，对公司部分暂时闲置自有资金进行现 金管理。 （一）资金来 ...