证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-055 北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 25 日下午 2:30 网络投票时间：2025 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00。 2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单 元 5 层公司会议室 3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长顿衡先生 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-056 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3. 本次董事会由半数以上董事推荐董事顿衡先生召集和主持。本次会议应出 席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》； 全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，并于 2025 年 4 月 25 日召 开第十四届董事会第一次会议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 2.审议通过《选举顿衡先生为第十四届董事会董事长的议案》； 董事会同意选举顿衡先生为公司第十四届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第十四届董事会届满之日止。 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 20 25 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 大成证字[2025]第 066 号 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 www.dentons.cn 关 于 北 京 指 南 针 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 20 25 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字[2025]第 066 号 致：北京指南针科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 ...

Financial Performance - Total revenue for Q1 2025 reached ¥542,058,996, an increase of 84.68% compared to ¥293,508,665 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥138,664,932, representing a significant increase of 725.93% from ¥16,788,949 year-over-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥72,139,160, up 347.00% from ¥16,138,435 in the previous year[4] - Basic earnings per share rose to ¥0.23, a 666.67% increase from ¥0.03 in the same period last year[4] - The company reported total operating revenue of CNY 542,058,996, a significant increase from CNY 293,508,665 in the previous period, representing an increase of approximately 84.8%[31] - Operating profit for the current period is CNY 159,941,168, up from CNY 30,173,842 in the previous period, reflecting strong operational performance[32] - The company recorded a total profit of CNY 159,742,554 for the current period, compared to CNY 29,720,096 in the previous period, demonstrating substantial growth[32] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.94% to ¥11,520,128,581 from ¥10,873,691,318 at the end of the previous year[4] - The total liabilities increased to CNY 9,306,502,525 from CNY 8,647,998,414, which is an increase of approximately 7.6%[30] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 2,231,385,006, slightly down from CNY 2,245,573,679, a decrease of about 0.6%[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥298,188,071, down 71.27% from ¥1,037,765,421 in the previous year[11] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,202,618,343, down from CNY 1,544,020,675 in the previous period, indicating a decline in cash receipts from operations[34] - Total cash and cash equivalents at the end of the period amount to CNY 7,323,290,737, compared to CNY 3,723,885,728 at the end of the previous period, showing a strong liquidity position[35] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 418,603,091, compared to a net outflow of CNY 120,930,098 in the previous period, reflecting increased investment expenditures[35] Revenue Sources - The company reported a significant increase in financial information service revenue, contributing to a 75.91% rise in total operating income[11] - The company's financial information service business saw cash received from sales and services amounting to RMB 508 million, reflecting a 93.09% increase year-on-year[16] - The brokerage and proprietary trading businesses continued to grow rapidly, with net commission income of RMB 97.28 million, up 143.26% year-on-year, and net interest income of RMB 21.15 million, an increase of 66.59%[17] Research and Development - The company plans to continue expanding its research and development efforts, with R&D expenses increasing by 48.76% to ¥50,727,767[11] - The R&D expenses for the period were CNY 50,727,767, compared to CNY 34,100,199 in the previous period, representing an increase of about 48.8%[31] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 70,945, indicating a stable shareholder base[12] - The company has initiated a stock option incentive plan for 2025, granting 5.2909 million stock options at a price of RMB 91.75 per option to 422 eligible participants[22] - The stock option incentive plan for 2022 saw an increase in share capital from 412,563,611 shares to 598,256,675 shares due to stock option exercises[19] - The total number of stock options under the effective incentive plans was 25,520,272 shares, accounting for 4.27% of the total share capital at the end of the reporting period[25] Strategic Initiatives - The company completed the acquisition of 95.01% of Pioneer Fund, resulting in a non-recurring investment income of RMB 65.54 million, significantly impacting net profit figures[18] - The company is actively expanding its brand promotion and customer acquisition efforts, leading to a substantial increase in new registered and paying users compared to the previous year[17] - The company noted that its financial information service products are sold through an "experiential" sales model, leading to uneven revenue distribution throughout the year[16] - The company is in the waiting period for the 2023 stock option incentive plan, while the 2025 plan has been approved by the board and shareholders[20] Investment and Financing Activities - The company's total cash inflow from financing activities is CNY 342,400,700, compared to CNY 108,956,510 in the previous period, reflecting increased financing activities[35] - The company adjusted the stock option exercise prices for its incentive plans, with the 2022 plan's price reduced from CNY 49.75 to CNY 34.31, a decrease of approximately 30.9%[24] - The company completed a capital reserve transfer, increasing its total share capital to CNY 598,255,805 from CNY 412,563,611, reflecting a growth of approximately 45.0%[25]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式发出第十四届监事会第三十次会议通知。 2. 本次监事会于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式召开。 3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-051 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第三十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第三十次会议决议。 （一） 审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于 2025 年 4 月 10 日召开本次监事会。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二） 审议通过 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-049 北京指南针科技发展股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 同日，公司召开第十四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年股票期权激 励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2025 年股票期权激励计划激 励对象名单的议案》。 （二）2025 年 1 月 25 日至 2025 年 2 月 5 日，公司对本激励计划授予激励 对象的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。截至公示期满，公司监事会 未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2025 年 2 月 5 日，公司监 事会发表了《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意 见及公示情况说明》。 （三）2025 年 2 月 14 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年 股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2025 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-052 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"指南针"）与控 股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称"广州展新"）于 2025 年 2 月 24 日签订了《借款合同》，广州展新向公司提供 10,000 万元借款，借款期限不超 过 1 年，借款年利率为 4.2708%，用于补充公司流动资金。 本次借款来源为广州展新向中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 质押其所持有的部分指南针股票获取的资金，因质押利率向下调整，本次借款利 率同步向下调整为 4.0572%，公司已与广州展新于 2025 年 4 月 10 日签订《借款 合同之补充协议》，对借款利率进行重新约定，其他条款按《借款合同》约定执 行，本次交易构成关联交易。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的背景 为满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新于 2025 年 2 月 24 日签订了《借款合同》，广州展新向公司提供 10,000 万元借款，借款期限不超过 1 年，用于补充公司流动资金。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担 保，借款资金来源为广州展新向中信证 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-050 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式发出第十三届董事会第四十二次会议通知。 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于 2025 年 4 月 10 日召开本次董事会。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的议案》 为满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新通讯科技有限公司 （以下简称"广州展新"）于 2025 年 2 月 24 日签订了《借款合同》，广州展新 向公司提供 10,000 万元借款，借款期限不超过 1 年，借款年利率为 4.2708%。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股 股东向公司提供借款暨关联交易的 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营决策， 对股东会负责。 北京指南针科技发展股份有限公司 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会下设提名与薪酬委员会、风险委员会、战略与ESG委员会和审计 委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责，为董事会的决策提供咨询意见。 专门委员会成员由董事组成，各委员会成员不少于三人。各专门委员会可以聘请外 部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担。审计委员会、提名与薪酬委员 会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。职工代表董事可以担 任审计委员会 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《北 京指南针科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司内、外审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事 会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，其 中一名独立董事为专业会计人士，职工代表董事可以成为审计委员会 成员。 第四条 审计委员会委员由董事、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的 独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任，期间如有委员不再担任公司董 ...