证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-028 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度 向银行及其他融资机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》，本议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 为满足公司日益扩大的生产经营需要，根据公司经营目标及总体发展规划， 公司及子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司、太仓斯迪克新材料科技有限公 司 2024 年度拟向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司）申请综合授信总额 度不超过 50 亿元人民币，其中银行申请综合授信总额度不超过 46 亿元人民币， 此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。 授信担保方式分别为：抵押、质押、保证。 1 为提高工作效率，及时办理融资业务， ...

RSM 容诚 审计报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1514 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.md.gov.cn）"进行企业 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 138 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z1514 号 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏斯迪克 ...

（赵增耀） 本人作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求履行独立董 事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的专业优 势与独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 本人已连续担任公司独立董事届满六年，根据相关规定，于 2023 年 12 月 26 日起本人不再担任公司独立董事，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人赵增耀，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1985 年取得西北大学经济管理学学士学位，1990 年取得西北大学 ...

本人作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求履行独立董 事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的专业优 势与独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 截至 2023 年 12 月 26 日，本人担任公司第四届董事会独立董事任期已届满， 不再担任公司独立董事一职。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵蓓） 本人赵蓓，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1992 年毕业于苏州大学化学教育专业，获学士学位，1995 年毕业于苏 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对斯迪克《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 方正承销保荐保荐代表人认真审阅了斯迪克《2023年度内部控制自我评价报 告》，通过与斯迪克高级管理人员及相关人员进行沟通访谈，查阅斯迪克股东大 会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从斯迪克 内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的完 整性、合理性及有效性等方面进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，同时兼顾全面性及重要性原则，确定纳入评价范 围的公司、业 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：方正证券承销保荐有限 被保荐公司简称：斯迪克 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 责任公司 | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：谢江鹏 联系电话：010-56991899 | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：王子 联系电话：010-56991899 | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：王子、谢江鹏 | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 4 月 日 | 月 | 7 | 日-2024 | 年 | 8 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | | | | （一）公司治理 | | | | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：主要包括查阅公司章程、公司治理的相 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （龚菊明） 本人作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求履行独立董 事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的专业优 势与独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 本人已连续担任公司独立董事届满六年，根据相关规定，于 2023 年 12 月 26 日起本人不再担任公司独立董事，现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人龚菊明，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，中国注册会计师，会计学副教授。1983 年取得中国人民大学财务会计学学 士学 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-023 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将有关情况进行公告： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条 规定"上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年 已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计 算。"2023 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价的交易方式累计回购公 司股份数量共 1,843,471 股，最高成交价为 17.70 元/股，最低成交价为 15.14 元/股，成交总金额为 29,992,265.64 元（不含交易费用）。 综上，2023 年度公司以上述两种方式合计现金分红金 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-024 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称公 司或本公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2144 号《关于核准江苏斯迪克新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2019 年 11 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,921 万股，每股发行价为 11.27 元，应募 集资金总额为人民币 32,919.67 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,496.50 万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 28,4 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-035 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本 次根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、中国证监会的相关规定变 更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情 况公告如下： （二）变更前公司采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号 ...