江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （马卫东） 本人作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求履行独立董 事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的专业优 势与独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 2023 年 12 月 26 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举本人为公 司第五届董事会新任独立董事。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人马卫东，1975 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益 变动表及相关报表附注经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚 审字[2024]230Z1514 号标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据和指标 | | 2023 年 | | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,968,515,417.15 | | 1,877,193,147.27 | | 4.86% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 56,067,720.33 | | 168,090,203.77 | | -66.64% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 39,961,683.91 | | 142,638,773.75 | | -71.98% | | 经营活动产生的现金流量 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对斯迪克 2023 年度募集资金存放和使用进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2、向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2162 号《关于同意江苏斯迪克新 材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司于 2022 年 12 月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 20,088,388 股，每股发行价 为 24.89 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费 用 912.28 万元（不含增值税）后，实际募集 ...

RSM 容诚 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 138 | 审计报告 审计报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1514 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.md.gov.cn）"进行企业 一、审计意见 容诚审字[2024]230Z1514 号 我们审计了江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称斯迪克)财务 ...

近年来，公司加速发展、经营规模迅速扩大。为满足公司业务发展的融资需 要，公司及下属子公司 2024 年度拟向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司） 申请综合授信总额度不超过 50 亿元人民币，其中银行申请综合授信总额度不超 过 46 亿元人民币。 方正证券承销保荐有限责任公司 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对控股股东及 实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保 暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 上述综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、 并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴 现、融资租赁等融资业务。 关于控股股东及实际控制人为江苏斯迪克新材料科技股份有限 公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-020 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 7 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席谈正勇先生主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知及召开均符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏斯迪克新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事审议，同意通过《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的 核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对斯迪克确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 斯迪克于2024年4月18日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易 预计的议案》，确认公司2023年度与关联方江苏然创新材料股份有限公司及其子 公司（以下简称"然创"）发生的日常关联交易金额为107.68万元，同意公司与 然创2024年度预计发生关联交易金额为1,600万元，关联 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-031 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，江苏斯迪克新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议，审 议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通 过之日起至下一年度股东大会召开之日止，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A ...

113 备查文件目录 3、经公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。 9 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 □不适用 五、主要会计数据和财务指标 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)，对"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容进行了规范说明，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因 适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解 释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务报表的影响情况详见 "第十节财务报告"之"五、重要会计政策和会计估计"之"39 重要会计政策和会计估计变更"。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 六、分季度主要财务指标 □适用 不适用 单位：元 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 适用 □不适用 将《公开发行 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-026 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬 方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；并于同日 召开了第五届监事会第二次会议，通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的 议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人 员的工作积极性，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关 制度，结合公司经营发展 ...