江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-034 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次网上说明会将采用网络互动方式举行，投资者可于 2023 年 5 月 13 日前 访问网址 https://eseb.cn/1dIsaZZOsik 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布了 2023 年年度报告及其摘要，并披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00 至 17:00 在价值在线（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 出席本次 2023 年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》； | | | | | 12、《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议 | | | | | 案》； | | | | | 13、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》； | | | | | 14、《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规 | | | | | 划>的议案》。 | | | | | 1、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 | | | | | 除限售期解除限售条件成就的议案》； | | | | | 2、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购数量及回 | | | | | 购价格的议案》； | | | | | 3、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象 | | | | | 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； | | | 第四届监事会第 | | 4、《关于调整公司 ...

倪建国先生和肖宝先生的原定任期均至 2026 年 12 月 25 日。截至本公告披 露日，倪建国先生持有公司股份 85,120 股，占公司目前总股本的 0.0188%，不 存在应履行而未履行的股份锁定承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监 管规定进行管理；肖宝先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的股份锁定 承诺事项。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-018 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事倪建国先生和公司副总经理肖宝先生提交的书面辞职报告，倪建国先生 因个人原因辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任 公司任何职务；肖宝先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公 司任何职务。 2024 年 4 月 15 日 2 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会 根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-017 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于拟注销中国台湾地区全资子 公司的议案》。同意注销全资子公司斯迪克台湾股份有限公司（以下简称"斯迪 克台湾"），并授权公司相关人员办理相关手续。具体内容详见公司 2022 年 9 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟注销中国台 湾地区全资子公司的公告》（公告编号：2022-103）。 近日，公司收到了中国台湾地区新北地方法院出具的《清算完结函》，截至 本公告披露日，斯迪克台湾已按照相关程序完成了注销登记手续。本次注销斯迪 克台湾将使公司合并财务报表范围发生相应变化，但不会对公司的整体业务发展 和盈利水平产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于中国台湾地区全资子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 4 月 9 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-016 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2144 号）核准，本公司于 2019 年 11 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,921 万股，每股发行价为 11.27 元，募集 资金总额为人民币 32,919.67 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,496.50 万元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 28,423.17 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报 告》（会验字[2019]8052 号）验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向 特定对象发行股票注 ...

1、本次申请解除股份限售的股东数量为 40 户，本次解除限售的股份为公司 首次公开发行前已发行的股份，数量为 8,615,223 股，占公司总股本的 1.9006% （此总股本未剔除公司回购专用证券账户中的股份数量，若总股本剔除公司回购 专用证券账户中的股份数量，则占公司总股本的比例为 1.9099%）； 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-015 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 3 月 29 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 1、首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2144 号），并经深圳证券交易所《关 于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上[2019]748 号）同意，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简 ...

一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2144 号），并经深圳证券交易所《关 于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上[2019]748 号）同意，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,210,000 股，公司股票自 2019 年 11 月 25 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前公司总股本为 87,628,879 股，首次公开发行后公司总股本为 116,838,879 股。 （二）上市后股本变动情况 方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司部分首次公开发 行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机 构"）作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"或"公 司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或 股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含本数），回购期 限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回 购公司股份方案的公告》（2023-088）、《回购股份报告书》（2023-089）。 截至 2024 年 3 月 15 日，本次股份回购方案回购期限已经届满，回购方案已 实施完毕，现将公司回购股份实施结果公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 证券代码：300806 证 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-013 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于股东完成证券非交易过户的公告 2021 年 5 月，公司完成了 2020 年年度的权益分派，以方案实施前的公司总 股本 118,754,379 股为基数，每 10 股派 2 元人民币现金（含税），同时，以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，该方案已于 2021 年 5 月 20 日实施完毕， 公司总股本增加至 190,007,006 股，鑫仁泰持有公司的股份由 910,000 股增加至 1,456,000 股。 2022 年 6 月，公司完成了 2021 年年度的权益分派，以方案实施前的公司总 股本 189,925,406 股为基数，每 10 股派 1.2 元人民币现金（含税），同时，以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，该方案已于 2022 年 6 月 2 日实施完毕， 公司总股本增加至 303,880,649 股，鑫仁泰持有公司的股份由 1,456,000 股增加 至 2,329,600 股。 2023 年 6 月，公司完成了 2022 年年度的权益分派，以方案实施前的公司总 ...