江西耐普矿机股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 江西耐普矿机股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）可转换 公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债 券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定， 并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《江西耐普矿机股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债 募集说明书》"）的约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）， 债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，依据本规则 规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和 表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人 （包括所有出席会议、未出席 ...

江西耐普矿机股份有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日 前次募集资金使用情况专项报告 江西耐普矿机股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）2020 年公司首次发行股票募集资金情况 注 2：（1）江西裕民银行股份有限公司募集资金专用账户 990102029004158021 因募集 资金用于补充流动资金，已使用完毕，该账户已注销；（2）用于暂存"智利营销服务中心项 目"募集资金的专用账户（中国银行股份有限公司旭日支行 199247363185 账户）因已在智 利开设募集资金专用账户并存放该项目募集资金，已注销该账户；（3）因募投项目变更，已 新设变更后募投项目募集资金专用账户并将存放募集资金余额转入新的专用账户，存放原募 专项报告 第 1页 金额单位：人民币元 实施主体 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 本公司 中信银行股份有限公司上饶分行 8115701013300006688 229,269,300.00 已销户 本公司 中信银行股份有限公司上饶分行 8115701014200300818 已销户 本公司 江西裕民银行股份有限公司 99 ...

江西耐普矿机股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年四月 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所创业板上市的 公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，拟向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金用于秘鲁年产 1.2 万吨新材料选矿耐磨备件制造 项目及补充流动资金。公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的 可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 45,000.00 万元（含）， 扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目预计总投入金额 | 拟投入本次募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 秘鲁年产 1.2 磨备件制造项目 | 万吨新材料选矿耐 | 57,144.00 | 32,500.00 | | 2 | 补充流动资金 | | 12,500.00 | 12,500.00 | | | 合计 | | 69,644.00 | 45,000.00 | 如本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的相关规定和要求， 不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、 稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，为保障投资者知情权， 维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和深圳 证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下： 江西耐普矿机股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-049 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措 施或处罚及整改的情况。特此公告。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-050 江西耐普矿机股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要 求，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜 （以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的 ...

江西耐普矿机股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定、 科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，充分维护公司股东依法 享有的资产收益等权利，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关文件的要求，制定了《江西耐普矿机股份有限公司未来三年（2025- 2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下。 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑市场环境、行业特征、公司经营 状况及发展计划、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础 上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分 配的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，同时充分考 虑、听取公司独立董事和中小股东的意见、诉求，并保持利润分配政策的持续性、 ...

江西耐普矿机股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000590 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江西耐普矿机股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 江西耐普矿机股份有限公司前次募集资金使 用情况的专项报告 1-16 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 前次募集资金使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000590 号 江西耐普矿机股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西耐普矿机股份有限公司（以下简称江西耐 普矿机公司）编制的截止 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情 况的专项报告》。 一、董事会的责 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-052 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 的第五届董事会第二十四次会议决议，定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司召 开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:00 开始 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 ...

江西耐普矿机股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 4 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由公司监事会主 席杨俊先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《江西耐普矿机股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-047 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案> 的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司 编制了本次 ...

第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-046 江西耐普矿机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 4 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由 公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事 规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《〈上市公司证券发 ...