证券代码:300818 证券简称:耐普矿机 编号:2025-003 江西耐普矿机股份有限公司 投资者关系活动记录 | 投资者关系活 | 特定对象调研 媒体采访 | | 分析师会议 业绩说明会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | 新闻发布会 | | 路演活动 | | | | 现场参观 | | 一对一沟通 | | | |  其他（线上交流） | | | | | | 华宝基金 | 丁靖斐 | 宝盈基金 | 李巍宇 | | | 工银瑞信基金 | 李迪 | 才华资本 | 羅磊 | | | 招商基金 | 朱红裕 | 高腾国际资产 | 张俊杰 | | | 嘉合基金 | 郑伟豪 | 易米基金 | 凡翔 | | | 平安养老保险 | 陈先龙 | 长安国际信托 | 胡少平 | | | 高毅资产 | 朱春禹 | 国寿安保基金 | 肖佳琪 | | | 慎知资产 | 李浩田 | 中天汇富基金 | 慕陶 | | | 感叹号投资 | 谭永平 | 融辰厚纪投资 | 朱华烽 | | | 三登投资 | 倪娜 | Inpsur Capital | Rago S Mik | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于 江西耐普矿机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 2025 年第一次 临时股东会的法律意见书 致：江西耐普矿机股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西耐普矿机股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会的有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江西耐普矿机股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要 的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料的电子版和副本，并得到公司如下保证：即其所提供的材料电子版、副本、复 印件 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-058 江西耐普矿机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东会不存在增加临时提案的情形； 3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形； 4、本次股东会没有出现否决议案的情形； 一、会议召开的基本情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）14:00 开始 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15—9:25、9:30 至 11:30、13:00-15:00。 2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公 司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出 现 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-060 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 20 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由 公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江 西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》 等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》； 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制 了公司 2025 年第一季度报告，报告内容真实、准确、完 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0350 | 0.3730 | -90.62 | -0.1850 | | 每股净资产（元） | 10.45 | 11.91 | -12.26 | 10.72 | | 每股公积金(元) | 4.35 | 3.15 | 38.1 | 2.79 | | 每股未分配利润(元) | 4.58 | 7.26 | -36.91 | 6.12 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.94 | 2.48 | -21.77 | 1.69 | | 净利润(亿元) | 0.06 | 0.39 | -84.62 | -0.13 | | 净资产收益率(%) | 0.34 | 2.92 | -88.36 | -1.03 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3894.06万股，累计占流通股 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-059 江西耐普矿机股份有限公司 江西耐普矿机股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 江西耐普矿机股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | 项目 | 本报告期 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 减（%） | | | 营业收入（元） | 193,888,417.52 248,064,050.68 | | -21.84% | | 归属于上市公司股东的净 ...

关于 上海市锦天城律师事务所 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年年度股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西耐普矿机股份有限公司 2024 年年度 股东大会的法律意见书 致：江西耐普矿机股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西耐普矿机股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会的有关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江西耐普矿机股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料的电子版和副本，并得到公司如下保证：即其所提供的材料电子版、副本、 复印件等及相关口 ...

关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-057 江西耐普矿机股份有限公司 杨俊简历 杨俊，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1996 年 9 月至 2006 年 6 月，历任上饶客车厂技术员、调度员、车间副主任、车间主任 职务；2006 年 7 月至 2013 年 10 月，在公司任生产部经理；2013 年 10 月至 2015 年 12 月，任公司总经理助理兼生产部经理；2015 年 12 月至今任公司生产中心 总监；2014 年 4 月至 2025 年 4 月任公司监事会主席。 为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平。江西耐普矿机股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》等相关法律法规的规定，重新制定了《江西耐普矿机股份有限公司章程》 并于 2025 年 4 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。 根据最新《公司章程》的规定，公司不再设置监事会和监事，同时董事会新 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-056 江西耐普矿机股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形； 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 4、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 一、会议召开的基本情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）14:00 开始 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 23 日 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15—9:25、9:30 至 11:30、13:00-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决 ...

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-054 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 的第五届董事会第二十四次会议决议，定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司召 开 2025 年第一次临时股东会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使 股东会表决权，完善本次股东会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至 ...