证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-014 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 闲置的自有资金进行现金管理将用于购买中低风险、流动性好的理财产品 （包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、或其他金融机构等发行的理财 产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公 司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，会议审议并 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不 影响公司正常运营的情况下，使用不超过 30,000.00 万元（含本数）闲置的自有 资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好的理财产品（包括但不限于商 业银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结 构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占 用累计发生金 额（不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年度 期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度往 来累计发生金 额（不含利息） 2023 年度往 来资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年度 期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 苏州美星农产品贸易 有限公司 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-011 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）健康、规 范、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、诚实守信的工 作意识，充分调动工作积极性，提升公司的管理水平，根据《公司章程》等相关 制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 因薪酬涉及相关董事和监事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决《关于 2024 年度董事薪酬的议案》，全体监事回避表决《关于 2024 年度监事薪酬的议 案》，上述议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东苏州市聚杰投 资有限公司、陆玉珍、仲鸿天、仲湘聚回避表决。因《关于 2024 年度高级管理 人员薪酬的议案》涉及关联高级管理人员，基于谨慎性原则，本议案仲鸿天、仲 湘聚、沈松回避表决。该议案已经出席会议的非关联董事过半数通 ...

会议由监事会主席赵徐主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-006 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第四次会议于 2024 年 4月 23 日（星期二）在公司四楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定并结合公司 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》全文及摘要。 经审议，监事会认为：我们对公司编制的《2023 年年度报告》全文及摘要 进行了审慎核查，认为公司编制的报告符合 2023 ...

光大证券股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐机构"）作为江 苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚杰微纤2023年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发行 价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣除 发行费用人民币 48,873,100.00 元后，募集资金净额为人民币 325,917,8 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-005 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：王建明先生、颜世富先生以通讯 方式出席本次董事会会议）。 会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 的规定，公司编制了《2023 年年度报告》全文及摘要。 经审议，董事会认为：公司编制的 2023 年年度报告 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东增持股份计划的公告》（公告编号： 2024-003），公司控股股东苏州市聚杰投资有限公司（以下简称"聚杰投资"、 "增持主体"）计划自公告之日起未来 6 个月内，通过中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等） 增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币 1,500 万元，且不超过人民币 3,000 万元。 近日，公司收到控股股东聚杰投资出具的《股份增持计划完成的告知函》： 自增持计划披露之日起至 2024 年 3 月 22 日，聚杰投资通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价方式累计增持公司股份 166.9450 万股，占公司总股本的 1.1189%， 累计增持金额为人民币 2,049.8833 万元(不含交易手续费），本次增持计划已实 施完毕。 一、增持计划主体的基本情况 1.基本情况 关于公司控股股东增持股份比例超过 1% 暨增持计划实施完成的公告 公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 聚 杰 微 纤 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 增 持 公 司 股 份 的 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 2024） 第 [035]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简 称"收购管理办法"）等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，本所接受 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤"或"公司"）的委 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 特别提示： 1. 基于对江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）未来 发展的信心和长期投资价值的认可，公司控股股东苏州市聚杰投资有限公司（以 下简称"聚杰投资"、"增持主体"）计划自本公告之日起未来 6 个月内，通过 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于 集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币 1,500 万元，且不超过人民币 3,000 万元。 2. 本次增持计划不设置价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理 判断，结合公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，在增持计划期间内择机 实施增持，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 公司董事会于近日收到控股股东聚杰投资出具的《关于增持公司股份计划的 告知函》，现将具体内容公告如下： 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-003 关于公司控股股东增持股份计划的公告 公司控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2024-001 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 1 日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，会议审议 并通过了《关于公司对资产负债率高于 70%的子公司提供担保的议案》，同意公 司为全资子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司（以下简称"安徽聚杰"）提 供不超过 5,000 万元的担保额度（包括但不限于子公司向金融机构申请授信、采 购原材料、融资、租赁等业务），有效期自 2023 年第二次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效。 二、担保进展情况 2024 年 1 月 26 日，上海莘威运动品有限公司（以下简称"莘威"）与安徽 聚杰签署完成《销售协议—部件》（以下简称"GTS"或"主合同"），公司及 安徽聚杰与莘威签订了《保证合同》。合同约定公司为安徽聚杰向莘威采购原材 料支付货款提供 5,000 ...