证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-058 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利 用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 回报。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 8,000 万元（含本数）进行 现金管理，使用期限自第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 3、投资品种 1 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 1 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用不超过 5,000 万元（含本数）闲置的募集资金进行现金管理，同意公司 及子公司使用不超过 20,000 万元（含本数）闲置的自有资金进行现金管理，使 用期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-056 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定， 公司编制了《2023 年第三季度报告》。 经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》符合《公司法》 《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司 2023 年第三季度公司实际经营 情况。监事会一致同意通过该议案并签署定期报告书面确认文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司四楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"） 作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，就聚杰微纤本次拟增加闲 置自有资金进行现金管理额度的事项发表核查意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 公司于 2023 年 3 月 1 日召开的第二届董事会第十七次会议、第 二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过5,000 万元（含本数）闲置的募集资金进行现金管理，同意公司及子公司使 用不超过 20,000 万元（含本数）闲置的自有资金进行现金管理，使 用期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12 个月内 有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事签名： 独立董事关于第三届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》等有关规定，基于独立性原则、 谨慎性原则，本着维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，我们作为江苏聚杰 微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第三届董 事会第二次会议审议事项发表独立意见如下： 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的独立意见 经审议，独立董事认为：公司此次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事 项是为提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益。该事项符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的合法 权益。我们一致同意公司及子公司增加 8,000 万元（含本数）闲置的自有资金进 行现金管理，使用期限自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月 内有效。 （以下无正文 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-054 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于公司转让控股子公司股权完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议，会议分别审 议并通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。公司决定以 7,000 万元的价格 将持有的郎溪远华纺织有限公司（以下简称"郎溪远华"）70%的股权转让给苏 州聚星纺织有限公司（以下简称"聚星纺织"），转让完成后，公司将不再持有 郎溪远华的股权，聚星纺织将持有郎溪远华 100%股权。上述议案已经公司 2023 年 8 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 公司已收到聚星纺织支付的 50%股权收购款（3,500 万元）并于近日完成了 工商登记变更手续，取得由郎溪县市场监督管理局核发的《变更核准通知书》《营 业执照》。此次完成工商登记变更后，公司将不再持有郎溪远华股权。 三、备查文 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年上半年持续督导跟踪报告 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包 括对外投资、风险投资、委托 | 无 | 不适用 | | 理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介 机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务 发展、财务状况、管理状况、 | | | | 核心技术等方面的重大变化情 | 无 | 不适用 | | 况） | | | 2 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥398,058,565.12, representing a 12.82% increase compared to ¥352,817,135.54 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥38,136,157.84, a 2.35% increase from ¥37,260,962.83 year-on-year[24]. - Basic earnings per share increased by 4.00% to ¥0.26 from ¥0.25 in the same period last year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥37,277,950.42, a 1.65% increase from ¥36,673,527.13 year-on-year[24]. - The company reported a total profit of ¥45,284,593.54, which is a 12.9% increase from ¥40,207,121.29 in the same period of 2022[193]. - The company's operating profit was ¥46,032,003.46, an increase of 11.5% compared to ¥41,205,249.47 in the previous year[193]. - The company achieved a profit attributable to shareholders of the parent company of ¥38,136,157.84, up from ¥37,260,962.83 in the same period last year[194]. - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, which rose by 149.52% to ¥25,614,858.00 from ¥10,265,504.56[63]. - The net cash flow from operating activities decreased by 37.88% to ¥39,927,186.44 from ¥64,279,371.39 in the previous year[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,112,062,699.76, up 6.54% from ¥1,043,799,650.37 at the end of the previous year[24]. - The company's total equity increased to CNY 839,328,984.62 from CNY 829,768,356.15, showing a slight growth of about 1.9%[186]. - Total liabilities rose to CNY 272,733,715.14 as of June 30, 2023, compared to CNY 214,031,294.22 at the beginning of the year, indicating an increase of about 27.4%[186]. - Cash and cash equivalents increased to ¥234,840,343.37, representing 21.12% of total assets, up from 18.52% last year, a 2.60% increase[76]. - Accounts receivable rose to ¥164,620,957.80, accounting for 14.80% of total assets, an increase of 7.02% due to higher sales orders[76]. - Short-term borrowings increased significantly to ¥91,574,928.84, representing 8.23% of total assets, a rise of 4.87% due to short-term loans from subsidiaries[76]. Research and Development - Research and development expenses rose by 14.79% to ¥15,752,578.27, compared to ¥13,723,503.46 in the previous year[63]. - The company has implemented a comprehensive talent management system to attract and retain technical personnel, including a competitive compensation and benefits package, training opportunities, and a positive work environment[107]. Market Position and Products - The company is recognized as a leading enterprise in the ultra-fine composite fiber materials sector and has received multiple industry awards for its innovation and quality[39]. - The company’s ultra-fine fiber synthetic leather fabric is designed to match or exceed the quality of natural leather, targeting various applications including fashion and automotive interiors[45]. - The company has developed four main product categories: ultra-fine fiber products, ultra-fine fiber synthetic leather fabrics, ultra-fine fiber functional fabrics, and ultra-fine fiber clean products[43]. - The company's main business focuses on the research, production, and sales of ultra-fine composite fiber fabrics and products, with over 20 years of experience in this field[41]. Environmental Compliance - The company has achieved compliance with environmental standards for wastewater, waste gas, and solid waste, but faces potential risks from stricter future regulations and the need for facility upgrades[108]. - The company has established a wastewater treatment station and exhaust gas collection and treatment devices to effectively handle wastewater and exhaust generated from production[120]. - The company has implemented a self-monitoring plan for environmental emissions, adhering to national standards for wastewater and exhaust gas discharge[121][122]. - The company has reported specific pollutant discharge metrics, including ammonia nitrogen at 1.4229 tons per year and COD at 93.56 tons per year, in compliance with national standards[118]. Corporate Governance - The company has maintained stable governance with no changes in its board of directors or senior management during the reporting period[112]. - The company emphasizes strict compliance with laws and regulations to protect shareholder and investor rights, ensuring timely and accurate information disclosure[128]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[139]. Challenges and Risks - The textile industry faces challenges such as weak external demand and rising production costs, impacting overall growth prospects[32]. - The company faces high customer concentration risk, with a significant portion of revenue coming from Decathlon, which could impact profitability if the relationship changes[103]. - Financial risks include rising labor costs and raw material prices, which could affect profit margins[104]. - The company has faced risks related to technology leakage and personnel turnover, which could hinder innovation and business development if not effectively managed[105]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company has established long-term partnerships with renowned global brands such as C&A, H&M, and IKEA, expanding its market reach[53]. - The company is actively expanding sales channels and increasing R&D efforts to mitigate customer concentration risks[103]. - The company has adjusted its project plans to align with the latest industry trends, focusing on more relevant projects[89].

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江苏聚杰微纤科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关法律法规的有关规定，基 于独立性原则、谨慎性原则，本着维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，我 们作为江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 就公司第三届董事会第一次会议审议事项发表独立意见如下： 1、关于聘任高级管理人员及证券事务代表的独立意见： 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 经核查，独立董事认为：我们认真审阅了公司董事会聘任的高级管理人员、 证券事务代表的相关简历及资料。本次公司董事会聘任的相关人员均具有良好的 个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求。任职资格符合《公司法》 《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情形。此次公司聘任高级管理人员及证券事务代表的提名、审议、聘 任程序符合相关法律法规的规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东的 合法权益，尤其是中小投资者的合法权益。因此 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-047 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第一次会议于 2023 年 8 月 26 日（星期六）在公司五楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举仲鸿天先生为公司第三届董事会董事长。董事 会认真审议了仲鸿天先生的相关简历及资料，其任职资格符合《公司法》《公司 章程》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执 ...

| | 安徽聚杰微纤新材料 | 子公司 | 长期应收 | 12,263.21 | | | | 募投项目 12,263.21 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 科技有限公司 | | 款 | | | | | 款 | | | | 安徽聚杰微纤新材料 | 子公司 | 其他应收 | 6,304.56 | 22.76 | | | 17.50 6,309.82 往来款 | 非经营性往来 | | | 科技有限公司 | | 款 | | | | | | | | | 安徽聚杰微纤新材料 | 子公司 | 应收账款 | 416.49 | | | 416.49 | 0.00 货 款 | 经营性往来 | | | 科技有限公司 | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附 | 郎溪远华纺织有限公 | 子公司 | 其他应收 | 4,197.98 | 2,178.96 | | 36.22 4,950.00 1,463.16 往来款 | | 非经营性往来 | | 属企业 | 司 | | 款 | | | | | ...