公司于 2021 年 3 月 3 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第 五次会议，会议分别审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及 调整实施进度的议案》，同意将募集资金投资项目"研发中心建设项目"的实施 地点由"苏州市吴江区松陵镇农创厂区"变更为"苏州市吴江区吴江东太湖度假 区 524 国道西侧，吴江市聚杰染整有限公司南侧"，并将项目达到预定可使用状 态日期由 2022 年 6 月 30 日调整至 2023 年 6 月 30 日。 公司于 2023 年 8 月 2 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会 1 第十九次会议，会议分别审议并通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》， 同意公司将募投项目"研发中心建设项目"达到预定可使用状态日期调整为 2023 年 11 月 30 日。 光大证券股份有限公司关于 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 调整募投项目实施进度的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为江苏 聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"聚杰微纤"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 组成 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。公司董事会成员中独立董事占董事 会成员的比列不得低于三分之一，且至少包括 1 名会计专业人士。 董事会应当设置审计委员会，并可以根据需要设置战略、提名、薪酬与考核 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责， 专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-061 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司四楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 30 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由赵徐先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）、审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》 公司募投项目"研发中心建设项目"因公司整体战略调整导致研发计划需同 步调整，基于谨慎性原则，公司决定将募投项目"研发中心建设项目"达到预定 可使用状态日期延期到 2024 年 12 月 31 日，项目其他内容不变。 经审议，监事会认为：此次调整募投项目"研发中 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-060 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司四楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长仲鸿天先生召集并主持，监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经提名委员会审议通过。 （二）审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 经审议，董事会认为：公司此次调整董事会薪酬与考核委员会成员的事项是 严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-062 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议并通过了《关于调整董事会 审计委员会成员的议案》《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。对 公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的成员进行调整。具体情况如 下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》中 第五条规定：审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，并 结合公司实际情况完善董事会专门委员会治理结构，根据《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定对公司董事会下设专门委员会中审 计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，具体调整情况如下： | 专门委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 尤敏卫（主任委员）、沈 | 尤敏卫（主任委员）、陆 | ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-063 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订公司章程的情况 2 根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》， 需对《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）中的 相关条款进行修改。本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 修订后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 | 修订前 | 修订后 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 第五十五条 股东大会的通知包 | 第五十五条 股东大会的通知包 | | | 括以下内容： | 括以下内容： | | | （一）会议的时间、地点和会议 | （一）会议的时间、地点和会议 | | | 期限； | 期限； | | | （二）提交会议审议的事项和 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-065 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于调整募投项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，会议分别 审议并通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意公司将募投项目"研 发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期调整为 2024 年 12 月 31 日。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2830 号）核准，公司获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,870,000 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 15.07 元，实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元，扣 除发行费用人民币 48,873,100.00 元后，募集资金净额为人民币 325,917,800.00 元。募集资金款项已于 ...

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-066 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）的交易时间，即：09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023 年 12 月 28 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 6.会议的股权登记日：2023 年 12 月 2 ...

特此公告。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于董事会换届选 举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举王建明先生、颜世富 先生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会通过之 日起三年。 截至 2023 年第三次临时股东大会通知发出之日，王建明先生、颜世富先生 尚未获取独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，王建明先生、颜 世富先生已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。 近日，公司收到独立董事王建明先生、颜世富先生的通知，王建明先生、颜 世富先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训 班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023 ...

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2023-057 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增 ...