证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-016 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票议案》， 现将相关事项公告如下： 一、已履行的 2021 年限制性股票激励计划决策程序和信息披露 情况 1. 2021年1月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独 立董事就本次激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。 2. 2021年1月23日至2021年2月1日 ...

3. 2022年4月15日，公司2021年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权 激励归属相关的注册资本变更的工商登记、<公司章程>修改等事宜的议案》。 本激励计划获得2021年年度股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-015 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过的《关 于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 202 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事 会决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司良好的运作和可持续 发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年经营情况分析 报告期内，公司实现营业总收入66,528.37万元，较上年同期下降17.33%。主 要原因为公司自主品牌整体收入进一步承压。同时，公司自主品牌海外业务渠道 及运营模式等方面调整对北鼎海外业务收入产生了结构性影响。代工业务收入随 各主要代工客户库存水平恢复出现小幅回升。 公司扣除非经常性损益的净利润实现6,403.21万元，同比增加59.20%，主要 原因包括：a)综合毛利率稳定改善；b)自主品牌海外运营模式的调整较大程度优 化了该业务整体费用水平；c)公司持续推进降本增效，各项成本费用投放效率有 所提升。 | | | | | 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案 | | -- ...

第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不 得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第一条 为规范深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管 理部门的相关要求及《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司编制的年度 报告等定期财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，可以选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议前，向公司指定会 计师事务所，也不得干预董事会及其审 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会 根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制 度的规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和广大股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 一、 报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下： | 序号 | 时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/3/29 | 第四届监事会 | 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | 关于公司《2022 年年度报告全文及其摘要》的议案 | | | | | 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案 | | | | | 关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案 | | | | | 关于《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度报告 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年公司财务报表审计情况 公司2023年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北鼎股份公司 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、利润实现情况 金额：人民币 万元 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入 | 66,528.38 | 80,474.31 | -17.33% | | 二、营业成本 | 32,766.52 | 41,249.90 | -20.57% | | 税金及附加 | 490.69 | 595.48 | -17.60% | | 销售费用 | 18,654.99 | 25,343.31 | -26.39% | | 管理费用 | 6,305.51 | 7,746.58 | -18.60% | | 研发费用 | 4,004 ...

特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事 张建军先生、谷琛女士、肖杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张建军先生、谷琛女士、肖杰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 1 ...

各位股东： （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 2023 年度，作为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报 如下： 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 （述职人：肖杰） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖杰，1970 年生， ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：谷琛） 各位股东： 2023 年度，作为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人谷琛，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学国际法硕士。 2015 年至 2017 年，担任上海市锦天城（深圳）律师事务所律师；2017 年至 2024 年 1 月，担任北京大成（深圳）律师事务所律师、合伙人；2024 年 1 月至今，担 任北京市环球（深圳）律师事务所合伙人；2023 年 11 月至今担任华宝新能独立 董事；2022 年 8 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担 ...