（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖杰，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学工商管理硕 士，注册会计师、法律职业资格证书、税务师、资产评估师。2008 年至 2010 年， 担任深圳博众会计师事务所审计部经理；2010 年至今，担任深圳市永鹏会计师 事务所（普通合伙）合伙人；2022 年 8 月至 2024 年 12 月担任未名医药独立董 事；2022 年 8 月至今，担任公司独立董事。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：肖杰） 各位股东： 2024 年度，作为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性说明 在担任公司独立董事 ...

一、 报告期内监事会会议召开情况 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下： 2024 年度，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度 的规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和广大股东权益。现将 2024 年 度公司监事会工作报告如下： | 序号 | 时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/3/14 | 第四届监事会第十 | 关于回购公司股份方案的议案 | | | | 二次会议 | | | | | | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议 | | | | | 案 | | | | | 关于公司《2023 年年度报告全文及其摘要》 | | | | | 的议案 | | | | | 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | | 关于 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公 司章程》等的有关规定，已完成2024年度财务决算工作，现将有关情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 四、2024 年末主要资产负债情况 单位：元 1 | | 2024年末 | | 2024年初 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 | | 占总资 | 比重增减 | 重大变动说明 | | | | 产比例 | 金额 | 产比例 | | | | 货 币 | | | | | 增加1.93 | | | | 357,881,114.13 | 36.60% | 336,137,662.16 | 34.67% | | 未发生重大变动 | | 资 | | | | | 个百分点 | | | 金 | | | | | | 较期初增加114.73%， | | 应 | | | | | | 主要系 OEM/ODM 业务 | | 收 | 49,638,313.59 | 5.08% | 23,116,3 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其 薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、 岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况 挂钩；未担任管理职务的董事的职务津贴为税前人民币 9.6 万元/年。 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》等公司相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，2025 年度公司董 事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下： 在公司任职的监事按其实际工作岗位领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩 效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职 情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩；外部监事 （指未在公司内部担任具体职务的监事）的职务津贴为税前人民币 7.2 万元/ 年。 3、公司高级管 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，本 着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会 决议的实施。全体董事认真履职、勤勉尽责，保障了公司良好的运作和可持续发 展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年经营情况分析 报告期内，公司营业总收入 75,362.21 万元，同比增加 13.28%；归属于上市 公司股东的净利润 6,950.87 万元，同比减少 2.59%。本报告期，面对复杂多变的 环境，公司积极推进战略调整，优化各业务模块资源匹配，提升公司核心竞争力 和可持续发展动能。 会议具体情况如下： | 序 | 召开日期 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2024/3/14 | 第四届董事会第十 | 关于回购公司股份方案的议案 | | | | 二次会议 | | | | 2024/3/28 | 第四届董事会第十 | 关 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度报告 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 签字注册会计师：崔显荣先生，2018年获得中国注册会计师资质，2018年开 始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，参与过大型国有企业集团、 上市公司审计服务，具备相应专业胜任能力。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-010 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开 展总金额不超过1,500万美元（含等值其他币种）的外汇衍生品交易业务。自本 次董事会审议通过之日起至下一年度审议关于本交易业务之董事会召开之日止。 在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则 授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。具体情况如下： 一、 开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 为有效规避外汇市场的风险，减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响， 以期公司外销业务的盈利能力保持相对稳定。公司及控股子公司拟开展外汇衍生 品交易业务。 二、 开展外汇衍生品交易业务的品种 外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响， ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计 发生金额（不含利 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | | - | - ...

2025 年 3 月 26 日 特此公告。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董 事 会 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独 立董事张建军先生、谷琛女士、肖杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查，独立董事张建军先生、谷琛女士、肖杰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 ...