证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-017 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票议案》， 现将相关事项公告如下： 一、已履行的 2022 年限制性股票激励计划决策程序和信息披露 情况 1. 2022年3月23日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案， 公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见，律师出具法律意见。 2. 2022年3月24日至2022年4月3日，公司对20 ...

中山证券有限责任公司 关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"、"保荐机构"）作为深圳市 北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"北鼎股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定，对 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市北 鼎晶辉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]591 号）核 准，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,435 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.91 元/股，发行募集资金总额为人民币 3 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下 简称北鼎股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024SZAA3B0039 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，北鼎股份公司编制了本专项说明所附的北鼎股份公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保 其真实性、准确性 ...

2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》等公司相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，2024 年度公司董 事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 （1）非独立董事薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由工资、绩效考核收入两部 分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效 考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其 薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、 岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况 挂钩；未担任管理职务的董事的职务津贴为税前人民币 9.6 万元/年。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放； 2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-014 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日 召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过的《关 于调整2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》，现将相关事项 公告如下： 一、公司 2021 年激励计划基本情况 1. 2021年1月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案， 公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报 告。 2. 2021年1月23日至2021年2月1日，公司对2021年限制性股票激励计划首次 授予部分激励 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 募 集 资 金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA3F0014 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称北鼎股份公司)关于募 集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况 专项报告）执行了鉴证工作。 北鼎股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●分配比例/转增比例：每 10 股派现金红利 2.00 元（含税）。 ●本次利润分配以 2023 年 12 月 31 日总股本 326,341,682 股为基数。 ●若自 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股 本发生变动，将按分派比例不变的原则相应调整现金红利派发总额。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-011 1、董事会意见 董事会认为：2023 年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹 配，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性， 同意将《关于 2023 年度利润分配 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-007 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2．回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励计划； 若公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内将回购股份用于上述用 途，则公司回购的股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回 购方案按调整后的政策实行。 3．回购股份的价格：不超过人民币 10.00 元/股（含），该回购价格上限 未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票均价的 150%。若在回 购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除 息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。 4．回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500.00 万元（含），不超过人 民币 3,000.00 万元（含）。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 5．回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 ...

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-006 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的 | 序号 | 股东 | 持股数量 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例（%） | | 1 | 晶辉电器集团有限公司 | 91,500,000 | 28.04 | | 2 张北 | | 79,929,081 | 24.49 | | 3 | 张席中夏 | 14,403,000 | 4.41 | 一、前十名股东情况 1 | 4 | 席冰 | 11,370,000 | 3.48 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 方镇 | 11,143,500 | 3.41 | | 6 | 鹏华基金管理有限公司－社保基金 17031 组合 | 6,836,150 | 2.09 | | 7 | 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资 基金 | 6,364,500 | 1.95 | | 8 | 广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙） | 5,133,900 | 1.5 ...

关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2024-005 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 本次业绩说明会将通过线上会议方式召开，公司将针对 2023 年度业绩和经营 情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024年3月29日（星期五）下午15:30-16:30 （二）会议召开方式：线上会议 （三）线上参会方式：投资者可于2024年3月29日（星期五）前通过网址 https://eseb.cn/1cCmJm9IgRW 或使用微信扫描下方二维码进行报名，届时将 通过"易董app"或"腾讯会议"参与本次业绩说明会，参会方式详见活动介绍 或短信通知。 三、公司出席人员 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露《2023 年年度报告 全文》及《2023 年年度报告摘要》。为使投资者能够进一步了解公 ...