阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知和议案，经全体董事同意 豁免会议通知时间要求。会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，宣奇 武先生、李立忠先生、王敏女士、陈士华先生、姚丹骞先生以通讯表决方式出席 会议），会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《阿尔特汽车 技术股份有限公司章程》和《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议、通过了如下议案： （一）审议《关于购买董监高责任险的议案》 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-109 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为完善公 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号 2024-108 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 | 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 3,327,903,104.95 | 3,393,892,930.83 | | 负债总额 | 837,202,742.36 | 869,182,043.45 | | 净资产 | 2,426,022,206.36 | 2,449,755,366.28 | | 项目 | 2024年1-9月 | 2023年度 | | 营业收入 | 616,744,984.06 | 857,954,258.66 | | 利润总额 | -12,522,631.45 | 51,359,888.91 | | 净利润 | 1,241,783.74 | 35,965,970.46 | 注：2023年度财务数据已经审计，2024年1-9月财务数据未经审计。 （三）公司不 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-107 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 29 日召 开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<阿尔特汽车技术股 份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意 公司实施第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"），并授权董事 会办理本次员工持股计划的相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日、 2022 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于本次员工持股计划第二个锁定期于 2024 年 11 月 30 日届满，根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-106 阿尔特汽车技术股份有限公司 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于第四期回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于第四期回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式实施第四期回购公司 A 股股 票（以下简称"本次回购"）。公司战略委员会已就本次回购股份方案事项发表 了同意的审核意见。本次回购股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，用 于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含 本数），具体回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时实际情况为准，回购实 施期限为公司董事会审议通过本方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日、2024 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-103 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，全体监事同 意豁免本次会议通知时限。会议于 2024 年 11 月 29 日下午 16:00 在公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由公司监事会主席李奎先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《阿尔特汽车技术股份有限公司监事会议事 规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 该议案的具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 （一）首次授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的第一类限 | 占本次激励计 | 占本次激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 制性股票数量 | 划授予权益总 | 划公告日股本 | | | | | （万股） | 量比例 | 总额比例 | | 1 | 李立忠 | 副董事长 | 5.00 | 0.71% | 0.01% | | 2 | 高晗 | 副总经理、董事 | 3.00 | 0.43% | 0.01% | | | | 会秘书 | | | | | | 中层管理人员、核心技术（业务）人 | | 312.00 | 44.57% | 0.63% | | | 员（合计 192 | 人） | | | | | | 首次授予合计 | | 320.00 | 45.71% | 0.64% | （二）首次授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的第二类限 | 占本次激励计 | 占本次激励计 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-102 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，全体董事同 意豁免本次会议的通知时限。会议于 2024 年 11 月 29 日下午 15:30 以现场结合 通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，李立忠先生、张立强先生、王敏女士、陈士华先生、姚丹骞先生以通 讯表决方式出席会议），会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司监事、高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会议事规则》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司 ...

北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240622-02 号 本所律师依据本法律意见出具之日以前已发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上市公司 治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2024-101 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行 了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询 证明》及《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象在自查期间买卖本公司股票的情况说明 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和 《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的具 体情况如下： 1、核查对象买卖股票的情况 在自查期间，共有 4 名核查对象存在买卖公司股票的行为，其他核查对象均不存 在买卖公司股票的行为。经公司核查，上述核查对象在自查期间买卖公司股票的行为 发生在知悉本次激励计划事项之前，其在自查期间买卖公司股票的行为完全基于其本 人对二级市场交易情况的自行独立判断 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\mathrm{o}}\!\equiv\!\mathrm{p}\!\Xi\!\not\!\equiv\!+-\beta$$ | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次激励计划的调整及首次授予情况 | 7 | | 一、 | 本次激励计划的调整事由及调整结果 | 7 | | 二、 | 限制性股票首次授予的具体情况 | 7 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件成就情况说明 12 | | | | 一、限制性股票的授予条件 12 | | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 13 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内 ...