董事会对独立董事独立性评估的专项意见 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事签署的相关自查文件， 就公司现任独立董事陈士华、王敏、姚丹骞的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 阿尔特汽车技术股份有限公司 经核查独立董事陈士华、王敏、姚丹骞及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事陈士华、 王敏、姚丹骞不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形，在担任公司独立董事期间，其严格遵守中国证监会和深圳证券交易所 的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。公司独立董事陈士华、王敏、姚丹骞符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《阿尔特汽车技术股份有限 公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及公司相关制 度的规定，勤勉尽责地履行独立董事职责。依托在汽车领域的专业积累，对公司 董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，助力董事会科学决策，切实维 护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本年度履职情况报告如下： （二）独立性情况的说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 董事独立性的任何情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及 其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 作为公司独立董事，本人本着勤勉务 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 章程 二零二五年四月 | 第一章 | | 总则 | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | | 股份 | - 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | | 董事会 | - 23 - | | 第一节 | 董事 | - 24 - | | | 第二节 | 董事会 | - 27 - | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | - 32 - ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-034 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于2025年4月24日召开，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的 议案》，定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，本次会 议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由公司监事会主席李奎先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《阿尔特汽 车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《阿尔特汽车技术股份 有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符合有关法 律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-022 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中，宣奇武先生、李立忠先生、张立强先生、陈士华先生、 王敏女士均以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长宣奇武先生主持，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《阿尔特汽车技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议 事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 经审 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-026 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 <2024 年度利润分配方案>的议案》，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案 （一）公司 2024 年度不进行利润分配不触及其他风险警示 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 49,979,019.12 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -132,849,235.56 | 35,965,970.46 | 82,418,876.9 ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-032 阿尔特汽车技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 268,507,407.54 | 252,089,595.22 | 6.51% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,393,838.03 | 20,735,171.87 | ...

阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025-024 2025 年 4 月 1 阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宣奇武、主管会计工作负责人贾居卓及会计机构负责人(会计主管人员)贾居 卓声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司净利润较上年同期下降，主要原因如下： （一）受国内汽车行业发展现状等因素影响，汽车降价压力传导至上游汽车研发设计 环节，进而导致公司近两年在手订单利润率较低，毛利率下降，影响本期净利润。鉴于当 前国内汽车行业市场环境以及海外新能源汽车市场前景，公司持续推进战略升级，优化业 务结构和客户结构，并积极推进"技术+供应链"出海战略落地，逐步将客户开拓重心转向 海外市场。由于与海外客户达成合作需要的周期较长，报告期内尚未形成显著的 ...

阿尔特（300825）公告，2025年第一季度营业收入2.69亿元，同比增长6.51%。净利润1239.38万元，同 比下降40.23%。 ...