| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开， 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，其中余龙、张复生、赵永德以通讯表决方式出席会议。公司全体 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为： ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为河南金丹乳酸科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求 是的态度，对公司第五届董事会第五次会议有关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的规定，我们 ...

本次监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军、证券事务代表刘彦宏列 席本次会议。 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告》全文及其摘 要的 ...

| 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2023-054 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金丹科技"）2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第五次会议与第五届监事会第五次会议，分别审议通 过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自 筹资金合计 82,147,872.91 元。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见， 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了无异议的核查意 见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，本事项无需 提交股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意河 ...

国金证券股份有限公司 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措 | | --- | --- | --- | | | | 施 | | 1.控股股东、实际控制人、其他 持股董事、监事、高级管理人员 | | | | | 是 | - | | 关于自愿锁定、流通限制及减持 | | | | 价格的承诺 | | | | 2.其他股东关于股份锁定的承诺 | 是 | - | | 3.控股股东和其他主要股东关于 | 是 | - | | 持股意向及减持意向的相关承诺 | | | | 4.公司、控股股东、除独立董事 | | | | 外的其他董事、高级管理人员关 | 是 | - | | 于稳定股价的承诺 | | | | 5.公司、控股股东、实际控制 | | | | 人、董事、监事、高级管理人员 | | | | 关于首次公开发行并在创业板上 | 是 | - | | 市的招股说明书存在重大信息披 | | | | 露违法行为的购回和赔偿承诺 | | | | 6.董事、高级管理人员关于填补 | 是 | - | | 被摊薄即期回报的承诺 | | | ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue and net profit decreased in Q1 2023 due to lower sales volume and prices of lactic acid products, alongside rising costs of raw materials like corn and coal compared to the same period last year [2][3] - The gross profit margins for 2020, 2021, and 2022 were 27.42%, 19.04%, and 20.87% respectively [5] - The basic earnings per share for 2022 was 0.73 yuan, with a return on equity of 9.03% [15] Group 2: Industry Position and Strategy - The company aims to extend its business along the industrial chain through technology introduction and cooperation, enhancing integration and reducing operational costs [3] - The global lactic acid production capacity increased from 750,000 tons in 2021 to 995,000 tons in 2022, a growth of 32.67% [7] - The company is positioned as a leading producer in the lactic acid industry, with a production capacity of 183,000 tons of lactic acid and its derivatives [11] Group 3: Product Development and Market Expansion - The company plans to use raised funds primarily for the construction of a 75,000-ton annual capacity polylactic acid (PLA) biodegradable materials project, aiming to meet the growing domestic and international demand [3][4] - The company has developed a full industrial chain from corn planting to lactic acid production, and further to downstream products like glycolic acid and PLA [7][11] - The company is actively exploring new markets in sectors such as leisure food, cosmetics, and pre-prepared meals [7] Group 4: Competitive Advantages - The company has over 40 patents related to lactic acid and its derivatives, enhancing its technological edge [11][14] - The company benefits from a rich supply of corn, located in a major corn-producing area, which helps stabilize raw material costs [12] - The company has established a strong sales network across 20 provinces in China and exports to over 90 countries, building a solid customer base [13] Group 5: Future Outlook and Challenges - The company is focused on addressing market competition by enhancing market analysis, adopting advanced technologies, and improving management efficiency [6][9] - The implementation of plastic restrictions is expected to increase the demand for biodegradable plastics, presenting growth opportunities for the company [9][10] - The company is committed to maintaining steady growth in performance and enhancing investor confidence through effective management and governance [15]

河南金丹乳酸科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300829 证券简称：金丹科技 编号：2023-001 河南金丹乳酸科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他：河南辖区上市公司 | 2023 年投资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称及 | | | | | 全体投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 18 | 日（星期四）下午 14:30~17:30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 1、董事长张鹏 ...

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-033 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动暨召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 发布了公司《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，进一步加强与投资者的互动交流，公司定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）16:00-17:20 在全景网参加"真诚沟通 传递价值"河南辖 区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动暨举办 2022 年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"全景·路演天下"(http:/rs.p5w.net)参与本次互动交流。 出席本次活动的人员有：公司董事长张鹏先生、董事会秘书崔耀军先生、财 务总监陈飞先生、保荐代表人解明先生、独立董事张复生先生（如有特殊情况， 参会人员 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-028 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 324,258,192.62 | 377,584,484.39 | -14.12% | | 归属于上市公司股东的净 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张鹏、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人(会计主管 人员)梁桂芝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略及经营投资计划等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质性的承诺，也不代表最终投资方案的实施决策，能否实现取决于 市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性。敬请投资者注意投资风险。 公司日常经营中可能面临的风险因素详见"第三节 管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"中"（三）可能面对的风险和应对措施"。敬请广 大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 180,654,547 股为基 ...