| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例 被动稀释达到1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．基本情况 信息披露义务人 张鹏 住所 河南省郑州市 权益变动时间 2024 年 1 月 19 日-2024 年 12 月 12 日 股票简称 金丹科技 股票代码 300829 变动类型 增加□ 减少 一致行动人 有□ 无 是否为第一大股东或实际控制人 是 否□ 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股） 减持股数（万股） 减持比例（%） A 股 / 被动稀释 1.29 合 计 / 被动稀释 1.29 本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 （公司可 ...

北京植德律师事务所 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0162 号 二〇二四年十二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0162 号 致：河南金丹乳酸科技股份有限公司 北京植德律师事务所(下称"本所")接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会(下称"本次会议")。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期、时间 （二）现场会议召开地点：河南省郸城县金丹大道08号公司会议室。 （三）会议召集人：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会。 （四）投票方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 1．现场会议：2024年12月12日（星期四）下午14:30开始。 2．网络投票：2024年12月12日（星期四）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月12日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:0 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南金丹乳酸科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885 号）同意注 册，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 689,608,838.63 元。本次募集资金总额扣除已支付的保荐费及承销费（不含税） 后实收募集资金 691,981,132.08 元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公 司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公 司向不特定对象发 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 8 日召开 公司第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数）的自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 22.16 元/股（含本数）。 本次回购股份实施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起不超过十二个月。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《河南金丹乳酸 科技股份有限公司回购报告书》。 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月22日召开第 五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 等议案，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资 金不超过人民币4亿元（含本数）进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个 月的安全性高、流动性好的保本型投资产品，投资产品不得进行质押；同意公司 使用总额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，用于 购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品，有 效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。上述资金额度自董事会审议通 过之日起12个月内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年7月22日在巨 潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的公告》。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金及自有资金进行了现金管理， 现将 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会、审计委员会 对本次拟续聘会计师事务所均无异议。 2.北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 6 月 4 日经北京 市财政局批准、北京市西城区市场监督管理局核准，已变更为北京德皓国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：北京德皓国际会计师事务所或 北京 德皓国际），变更后相关业务资格以及权利义务由北京德皓国际会计师事务所 （特殊普通合伙）承继。 3. 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会 计师事务所选聘制度》等有关规定，公司于 2024 年 11 月对 2024-2026 年财务报 表和内部控制审计项目审计业务进行了邀请招标，经综合评估及审慎研究，北 京德皓国际会计师事务所为中标单位。 4. 本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二 十次会议，公司决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次 公司 2024 年第二次临时股东大会。 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 2．召集人 公司董事会。 3．会议召开的合法性、合规性 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4．会议召开的日期、时间 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司 《会计师事务所选聘制度》等有关规定，于 2024 年 11 月对 2024-2026 年财务报 表和内部控制审计项目审计业务进行了邀请招标，经综合评估及审慎研究，确 定北京德皓国际会计师事务所为中标单位。 现拟续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年 度审计机构。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十次 会议于 2024 年 11 月 26 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会 议通知 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十七次 会议于 2024 年 11 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。本次监事 会会议于 2024 年 11 月 22 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军先生、证 券事务代表刘彦宏先生列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （一）审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。 公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司 《会计师事务所选聘制度》等有关规定，于 2024 年 ...