| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届董 事会第二十三次会议，公司决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开 2024 年度 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年度股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于 2025 年 4 月 7 日 以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次监事会会议由监事会主席史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 2.审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三次会议 于 2025 年 4 月 17 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中余龙、张复生、赵永德以通讯表决方式出席会议。公司监事会成员、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议了如下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 公司总经理根据 2024 年度 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 | 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 关于 2024 年度利润分配的预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 1.董事会审议情况 公司第五届董事会第二十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，公司 2024 年度利润分配方案符合公司 的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有 合法性、合规性、合理性，能够满足公司未来经营发展的需要，有利于公司持续 稳定发展。并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。 ...

河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-020 2025 年 4 月 1 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张鹏、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人(会计主管 人员)梁桂芝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2024 年度，公司对存在减值迹象的信用、资产计提相应减值准备，对存 在毁损、拆除、淘汰、无法修复的资产进行报废，由于计提大额资产减值损 失致使本报告期内归属于上市公司的净利润、扣除非经常性损益后的净利润 较上年同期出现大幅下滑。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利影响，主要财务指标表现与 行业趋势存在一定一致性，公司持续经营能力不存在重大风险。关于公司所 处行业发展状况及竞争格局详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"一、 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月22日召开第 五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 等议案，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资 金不超过人民币4亿元（含本数）进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个 月的安全性高、流动性好的保本型投资产品，投资产品不得进行质押；同意公司 及合并报表范围内的子公司使用总额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置自 有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流 动性好的各类理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.金丹转债（债券代码：123204）转股期限为 2024 年 1 月 19 日至 2029 年 7 月 12 日，最新有效的转股价格为人民币 14.98 元/股。 2.2025 年第一季度，共有 23,423 张"金丹转债"完成转股（票面金额共计 234.23 万元人民币），合计转成 156,339 股"金丹科技"股票（股票代码：300829）。 截至 2025 年第一季度末，合计共有 1,765,444 张"金丹转债"完成转股（票面 金额共计 17,654.44 万元人民币），合计转成 11,747,171 股"金丹科技"股票（股 票代码：300829）。 3.截至 2025 年第一季度末，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月7日召开第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金和股份回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的 人民币普通股（A股）股票（以下简称本次回购），回购股份后续将用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币4,000万元且不超过人 民币7,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币28.11元/股（含本数）。 本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二 个月内。具体内容详见公司于2025年1月8日、2025年1月15日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月22日召开第 五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 等议案，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资 金不超过人民币4亿元（含本数）进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个 月的安全性高、流动性好的保本型投资产品，投资产品不得进行质押；同意公司 及合并报表范围内的子公司使用总额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置自 有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流 动性好的各类理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个 ...

| 证券代码：300829 | 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123204 | 债券简称：金丹转债 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月7日召开第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金和股份回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的 人民币普通股（A股）股票（以下简称本次回购），回购股份后续将用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币4,000万元且不超过人 民币7,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币28.11元/股（含本数）。 本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二 个月内。具体内容详见公司于2025年1月8日、2025年1月15日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告 ...