广州市浩洋电子股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 1 | | 第三章 | 董事会会议通知 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的表决 | 6 | | 第六章 | 董事会决议的实施 | 9 | | 第七章 | 附则 | 9 | 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保 证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》和《广州市浩洋电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,并参照《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和《公 司章 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州市浩洋电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内控体系"），结合广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，对公司内部控制从日常和专项两方面的监督 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内控体系的规定:建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内控体系的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现公司发展战略。鉴于内部控 制存在一定的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于公司具 有产销一体化的特 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了 核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （1）衍生品投资 公司于 2022 年 11 月 28 日和 2022 年 12 月 19 日分别召开了第三届董事会 第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》，为了降低汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值业务。 公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保 值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为 目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。同意公司及其子公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的总额度不超过 12 亿元人民币（或等值外币）。 二、2023 年度公司证 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），并 参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理法办法》等有关规定，公司设立董事会战略与发展委员会（下称"战略 与发展委员会"）作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定 本实施细则。 第二条 战略与发展委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章战略与发展委员会的性质与作用 1 第三章 人员组成 第七条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。 第八条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第九条 战略与发展委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略与 发展委员会工作。当战略与发展委员会召集人不能或无法履行职责时，由 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州市浩洋电子股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0070 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广州市浩洋电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]510Z0070 号 广州市浩洋电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州市浩洋电子股份有 限公司（以下简称浩洋股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动 表以及 财务 报表附 注，并 于 2024 年 4 月 24 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2024]510Z0005 号的无保留意见审计 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州市浩洋 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员应当占本委员会成 员总数的二分之一以上并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会全体委员从独立董事委员中选举一名担任召集人，负责主持 提名委员会工作。当提名委员会召集人不能履行或无法履行职责时，由其指定一名其 他委 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 股东大会的召集 | | 1 | | 第三章 股东大会的提案与通知 | | 3 | | 第四章 股东大会的召开 | | 6 | | 第五章 审议与表决 | | 9 | | 第六章 股东大会决议 | | 10 | | 第七章 附则 | | 12 | 广州市浩洋电子股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会运作， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 等法律法规和《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应按《公司法》及《公司章程》的规定依法行 使职权。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,304,893,889.86, representing a 6.72% increase compared to CNY 1,222,700,520.74 in 2022[21] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 366,174,457.49, a 2.81% increase from CNY 356,171,262.73 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 349,791,659.70, up 2.32% from CNY 341,844,312.14 in 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 4.3423, reflecting a 2.81% increase from CNY 4.2237 in 2022[21] - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 2,602,491,596.21, a 6.59% increase from CNY 2,441,632,781.64 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 8.69% to CNY 2,331,828,556.81 from CNY 2,145,411,989.82 in 2022[21] - Cash flow from operating activities for 2023 was CNY 395,145,063.77, a 10.88% increase compared to CNY 356,383,840.47 in 2022[21] - The weighted average return on equity for 2023 was 16.47%, down from 17.81% in 2022, indicating a decrease of 1.34%[21] Quarterly Performance - In Q1 2023, the company reported revenue of approximately $330.21 million, with a net profit attributable to shareholders of about $99.66 million, representing a profit margin of 30.2%[22] - The second quarter saw an increase in revenue to approximately $378.82 million, with net profit rising to about $123.59 million, indicating a profit margin of 32.6%[22] - In Q3 2023, revenue decreased to approximately $301.72 million, with net profit dropping to about $87.27 million, resulting in a profit margin of 28.9%[22] - The fourth quarter revenue further declined to approximately $294.14 million, with net profit falling to about $55.66 million, reflecting a profit margin of 18.9%[22] - The company’s net profit attributable to shareholders for the entire year was significantly impacted by the fluctuations in quarterly performance, with a total annual net profit of approximately $366.19 million[22] Market Trends and Opportunities - The company has observed a robust recovery in the stage entertainment lighting equipment market, with a projected growth trend continuing into 2024[28] - The live performance market in China experienced a resurgence in 2023, with ticket revenue for concerts and music festivals reaching approximately $2.497 billion, a year-on-year increase of over 500%[28] - The overall demand for stage entertainment lighting equipment is expected to remain strong due to the increasing frequency of updates and new installations in theaters and entertainment venues[28] - The company is focusing on expanding its market presence in urban landscape lighting, which combines art and technology, thereby increasing the market capacity for performance lighting equipment manufacturing[50] - The company is exploring new market opportunities in tourism-related performances, which are expected to continue growing due to their high added value and integration potential[75] Research and Development - The company invested approximately RMB 56.83 million in research and development during the reporting period[61] - As of December 31, 2023, the company and its subsidiaries held a total of 666 valid domestic patents, including 88 invention patents[61] - The company has completed several key technology research projects, including high-performance waterproof stage lights and IoT-based intelligent lighting equipment, aimed at enhancing product competitiveness[141] - The company is currently developing new products such as high-power laser stage lights and multifunctional LED moving head lights, which are expected to create new market growth points[141] - The company aims to optimize user experience and improve product maintenance convenience through the development of IoT technologies[141] Sales and Distribution - The domestic sales surged by 111.27% to CNY 153,045,163.57, up from CNY 72,442,037.74 in the previous year[66] - The OBM (Original Brand Manufacturer) revenue accounted for 63.05% of total sales, increasing by 20.80% to CNY 822,770,588.54 from CNY 681,114,997.81[67] - The stage entertainment lighting equipment segment generated CNY 1,209,240,039.62, an 8.03% increase from CNY 1,119,350,492.17 in 2022[66] - The revenue from performing lighting equipment reached CNY 1,304,865,061.06, representing a year-on-year increase of 7.29%[106] - Domestic sales increased significantly by 111.27% to CNY 153,045,163.57, while overseas sales remained stable with a slight increase of 0.14%[106] Operational Efficiency - The company has fully implemented ERP, PLM, QMS, and AMS systems to enhance operational efficiency and reduce production costs[65] - The company focuses on optimizing existing product processes to improve quality and reduce production costs while developing new products and applications[61] - The company is committed to improving operational efficiency through information technology advancements[91] - The company has implemented lean management practices to enhance product quality and delivery capabilities[90] Inventory and Procurement - The inventory of stage entertainment lighting equipment decreased by 39.25% to 8,567.44 units in 2023 from 14,103.93 units in 2022[95] - The total sales amount from the top five customers was 666,162,993.60 yuan, representing 51.05% of the annual total sales[97] - The total procurement amount from the top five suppliers was 142,626,523.56 yuan, accounting for 26.95% of the annual total procurement[99] - The company has established a stable cooperative relationship with upstream suppliers, optimizing the procurement structure based on various factors[90] Shareholder Information - The company reported a total of 3,341 ordinary shareholders at the end of the reporting period, an increase from 3,057 at the end of the previous month[143] - The major shareholder, Jiang Weikai, holds 7,735,969 shares, representing a significant portion of the company's equity[138] - The company has maintained a stable shareholder structure with no significant changes in the actual controller's ownership[147] Cash Flow and Assets - Cash and cash equivalents increased by CNY 107.73 million, representing a year-on-year growth of 50.48%[198] - The net cash flow from investment activities increased by 49.52%, primarily due to a reduction in cash outflow from investment products[198] - The company reported a significant increase in fixed assets to CNY 160.78 million, which is 6.18% of total assets, due to the completion of fundraising projects[184] - Accounts receivable increased to CNY 240.94 million, representing 9.26% of total assets, attributed to an increase in credit sales[184] - Inventory decreased to CNY 185.69 million, accounting for 7.14% of total assets, due to improved inventory management[184]

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的职权 | 1 | | 第三章 | 监督检查 | 3 | | 第四章 | 监事会会议的召集、主持及提案 | 4 | | 第五章 | 监事会会议通知和召开 | 5 | | 第六章 | 监事会会议的表决和决议 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 广州市浩洋电子股份有限公司 监事会议事规则 广州市浩洋电子股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监 事会的监督管理作用，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《广州市浩洋电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会向公司全体股东负责，维护股东权益、公司利益和员工的合法权益 不受侵犯。 第三条 监事会依据法律、法规、规章及《公司章程》规定行使职权；监事应当遵守 法律、法规和《公司章程》，忠实履行监事的职责。 第四条 监事依法行使知情权和监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干 涉。监 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-014 广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 315,180,863.79 | 330,210,859.33 | -4.55% | | 归属于上市 ...