广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的有关规定，忠实履行 《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展规 划和年度重点攻坚点积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、 严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维 护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。 一、2024 年度公司经营情况回顾 2024 年世界经济维持中低速增长，全球化受阻、地缘政治冲突加剧、产业链重 构等使经济面临的不确定性加大。我国经济经受住内外部多重困难挑战带来的 下行压力，国民经济运行总体平稳。报告期内，公司实现营业收入约人民币 12.12 亿元，同比下降约 7.12%；实现归属于母公司所有者的净利润约人民币 3.02 亿元，同比下降约 17.61%。 二、董事会履行情况 （一）报告期内董事会召开情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2024 年度共召开 7 次董事会会议，审议议案 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-014 广州市浩洋电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的信息 披露网站。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日 （星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会。 一、网上业绩说明会安排 1、召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 2、出席人员：董事长蒋伟楷先生、财务负责人许凯棋先生、董事会秘书劳 杰伟先生、独立董事王艳女士。 3、召开方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可登录"全 景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 二、问题征集 为充分尊重投资者，提升公司业绩说明会的召开效果，现就公司 2024 年度 业绩说明会提前 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，广州市浩洋电子股份有限 公司（简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 广州市浩洋电子股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。 年度审计结束后，容诚会计师事务所以书面方式出具了标准无保留意见的 审计报告及内控审计报告。 （一）会计师事务所 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-011 广州市浩洋电子股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于<2025 年度非独立董事、高级管 理人员薪酬方案>的议案》、《关于<2025 年度独立董事薪酬方案>的议案》，第三 届监事会第十七次会议审议通过了《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，提高公司经营管理水平，经公司董事会 薪酬与考核委员会提议，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会实施细 则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司 制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如 下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员（以下简称"董 监高"）。 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 202 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-004 广州市浩洋电子股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 投资项目基本情况 （一）投资项目概述 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）以演艺灯光设备、建筑 艺术照明设备、桁架为主要经营业务，实施多品牌发展战略和差异化市场定位策 略，持续深耕演艺设备细分赛道，目前旗下已拥有特宝丽（TERBLY）、AYRTON、 SGM、GSARC 等品牌。公司以"聚焦主业，持续创新"为企业核心价值观，坚持以 "科技与文化相融合"为理念，致力于打造世界一流的光电科技企业的愿景。 为更好地实现公司战略发展目标，满足业务发展需要，积极进行演艺设备行 业相关产业的布局和拓展，进一步优化公司资产结构的均衡性以及及时抓住番禺 区产业政策重点支持产业发展的机遇，公司拟建设浩洋股份演艺设备产业基地项 目，计划项目投资总额不低于 6.03 亿元人民币（含土地出让金，最终项目投资 总额以实际投资为准）。 本次建设演艺设备产业基地项目相关交易事项不构成关联交易，亦不构成 《上市 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-002 广州市浩洋电子股份有限公司 关于取得发明专利的公告 广州市浩洋电子股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 19 日 | | 一种光源显指调节方 | | | | | | | 自 PCT | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 法及使用其的舞台灯 | | | | | | | 申请日 | | | | （METHOD FOR | | | | | 广州市浩 | | 起 20 年 | | | | ADJUSTING COLOR | 2023 年 | 2024 | 年 | | | | +108 天 | | | | | | | | | 洋电子股 | 发 | | | | 4 | RENDERING INDEX OF | 02 月 | 12 | 月 | 12,177,948 | | | 期限延 | 美国 | | | | | | | | 份有限公 | 明 | | | | | LIGHT SOURCE AND | 23 日 | 24 | 日 | | 司 | | ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：广州市浩洋电子股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州市浩洋电子股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派本所律师出席了公司 于2024年12月18日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2023年年度股东大会审议通过的《广州市浩洋电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 经公司2023年年度股东大会审议通过的《广州市浩洋 ...

2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-055 广州市浩洋电子股份有限公司 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为:2024 年 12 月 18 日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年 12 月 18 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号广州市浩洋电子股份 有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy - A" investment rating for the company, with a target price of 60.17 CNY for the next six months [3][4]. Core Insights - The concert industry remains highly prosperous, with leading players like Live Nation expanding aggressively into overseas markets. Live Nation's concert schedule for Q3 2024 reached 12,800 shows, a 6% year-on-year increase, and its revenue for the same period was 14.447 billion USD, up 4.02% year-on-year [1][2]. - The shift in consumer behavior towards experiential consumption is driving growth in the concert industry, with global revenues from the top 100 touring concerts reaching a historical high of 5.7 billion USD, reflecting a 14.1% year-on-year increase [2]. Financial Projections - The company is expected to generate revenues of 1.277 billion CNY, 1.482 billion CNY, and 1.712 billion CNY for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of -2.15%, 16.05%, and 15.55% [3][10]. - Net profit projections for the same years are 346 million CNY, 435 million CNY, and 500 million CNY, with corresponding growth rates of -5.52%, 25.60%, and 15.03% [3][10]. - The report indicates a price-to-earnings (PE) ratio of 17.3x for 2024, decreasing to 12.0x by 2026 [3][10]. Market Position and Strategy - The company is recognized for its leading technology and scarce resources, particularly its association with the well-known European and American brand Arden, which positions it favorably in the market [3]. - The company is expected to benefit from new production capacity, contributing to long-term growth [3]. Market Data - As of November 29, 2024, the company's stock price was 47.48 CNY, with a total market capitalization of approximately 6.006 billion CNY [4]. - The stock has experienced a price range of 35.72 CNY to 112.0 CNY over the past 12 months [4]. Performance Metrics - The report highlights a relative return of 20.4% over one month and 3.6% over three months, while the absolute return over 12 months is -54.8% [6]. - The company's net profit margin is projected to be 27.1% in 2024, with a return on equity (ROE) of 12.7% [10].

广州市浩洋电子股份有限公司章程 广州市浩洋电子股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | | 监事 ...