证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-010 广州市浩洋电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议，现将有关事项公告如下： 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润 301,687,665.47 元 ， 2024 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 246,775,676.89 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,144,421,811.26 元，资本公积为 1,091,433,589.09 元；年末母公司累计未分 配利润 916,164,870.35 元，资本公积为 1,1 ...

2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 广州市浩洋电子股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了 核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （1）衍生品投资 公司于 2023 年 11 月 28 日和 2023 年 12 月 19 日分别召开了第三届董事会第 十次会议、第三届监事会第十次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》，为了降低汇率波动对公司经营 业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值业务。公 司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值 和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目 的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。同意公司及其子公司 2024 年 度开展外汇套期保值业务的总额度不超过 12 亿元人民币（或等值外币）。 二、2024 年度公司 ...

兴业证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准广州市浩洋电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]519 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）21,082,000.00 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格 52.09 元。截 至 2020 年 5 月 14 日，公司募集资金总额为 1,098,161,380.00 元，扣除发行费用 100,448,034.90 元，实际募集资金净额为 997,713,345.10 元，其中新增股本 21,082,000.00 元，股本溢价 976,631,345.10 元。 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 上述募集资金已于 2020 年 5 月 14 日划至公司指定账户，上述发行募集资金 到位情况已经广东正中珠江会计师事务所出具广会验字【2020】G17030740550 号 《验资报告》进行审验确认。 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州市浩洋电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"浩洋股份"）首次公开发行股票并在创业板 ...

内部控制审计报告 广州市浩洋电子股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0033 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚审字[2025]510Z0033 号 广州市浩洋电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称浩洋股份）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浩洋 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 ( 100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@r ...

审计报告 广州市浩洋电子股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - | 122 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 ( 100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global ...

广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王艳） 2024年度，本人作为广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 王艳，女，1975年生，中国国籍，教授、高级会计师、中国注册会计师、博 士（后）。2014年9月至2020年3月在广东财经大学会计学院任教；2020年4月至 今在广东外语外贸大学任教。现任公司独立董事，北京利德曼生化股份有限公司 独立董事、深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 丁晓明，男，1977年出生，中国国籍。2007年至2008年在英国伯明翰大学任 博士后研究员；2009年至2013年在西交利物浦大学浦西国际商学院任讲师；2013 年至今，在西交利物浦大学浦西国际学院任副教授，在英国利物浦大学任博士生 导师。现任公司独立董事，江苏安靠智电股份有限公司独立董事，江苏镇江建筑 科学研究院集团股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 2024年度，公司共计召开了7次董事会，本人亲自出席了7次，其中现场出席 2次，通讯方式出席5次；公司共计召开了2次股东大会，本人出席了2次。无缺席 和委托其他董事出席会议的情况。本人对7次董事会议中的全部议案均投了赞成 票。 在董事会上本人认真阅读 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广州市浩洋电子股份有限公司章程》、《广州市浩洋电子股份有限公司独立董事 制度》等法律法规和规章制度的有关规定，广州市浩洋电子股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事召开 2025 年第一次独立董事专门会议。本次会议由公司 过半数独立董事共同推举的独立董事王艳女士主持，独立董事杨雄文先生、丁晓 明先生出席会议。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，本 着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第十 九次会议的相关事项发表如下审核意见： 一、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，经核查，我们认为公司已建 立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和发展的需要，符 合公司的实际情况，具有合理性和有效性；公司《2024 年度内部控制自我评价报 告》真实、客观地反映了公司内部 ...

独立董事 2024 年度述职报告 广州市浩洋电子股份有限公司 （杨雄文） 2024年度，本人作为广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 杨雄文，男，1970年出生，中国国籍，中国人民大学民商法学博士，牛津大 学法学院访问学者。现任华南理工大学法学院教授，高级工程师，广东翰锐律师 事务所兼职律师，政协第十三届广东省委员会委员，民建广东省第十届委员会委 员，同时兼任中国知识产权法学研究会副秘书长、常务理事。现任公司独立董事 ，深圳中恒华发股份有限公司独立董事，广东德联集团股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-013 广州市浩洋电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 289,849,234.92 | 315,180,863.79 | | -8.04% | | 归属于上市公司股东的净利 | 53,258, ...