证券代码: 300833 证券简称:浩洋股份 广州市浩洋电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------| | | | 编号:2023-009 | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | | | 类别 | □ 媒体采访 √ | | | | □ 新闻发布会 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长兼总经理蒋伟楷 | | | 员姓名 | 2、财务总监许凯棋 | | 3、董事会秘书劳杰伟 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、近年来,随着环保意识的提高,绿色环保产品受到越来 越多的关注。请问公司是 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-042 本次变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为陈全先生、 王贤先生（简历详见附件），持续督导期截止 2023 年 12 月 31 日。 公司对兴业证券及其委派的保荐代表人王凌霄先生在担任公司持续督导期 间所做的工作表示衷心感谢！ 广州市浩洋电子股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到兴业证券 股份有限公司（以下简称"兴业证券"）出具的《关于变更广州市浩洋电子股份 有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，具体情况如下： 兴业证券原委派陈全先生、王凌霄先生为公司首次公开发行股票项目持续 督导的保荐代表人，现因王凌霄先生工作变动原因，无法继续履行对公司的持续 督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，经兴业证券决定，由保荐代表人王 贤先生接替王凌霄先生继续履行持续督导工作。 董事会 2023 年 9 月 13 日 附件：王贤先生简历 王贤先生，兴业证券投资银行业务总部业务 ...

证券代码:300833 证券简称:浩洋股份 公告编号:2023-043 广州市浩洋电子股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广州市浩洋电子股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年广 东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登 录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45-17:00。 届时公司董事长兼总经理蒋伟楷先生、财务总监许凯棋先生和董事会秘书 劳杰伟先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、经营状况和可持续发 展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年 9 月 13 日 董事会 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-041 广州市浩洋电子股份有限公司 关于取得发明专利的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日有五项发明专利 被授予专利权，并取得了中国国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如 | 序 | | | | | 专 | | 申请国 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 专利名称 | 专利申 | 授权公 | 专利号 | 权利人 | 利 | 保护期 | 家（地 | | | 请日 | 告日 | | | 类 | 限 | 区） | | | | | | | 型 | | | | 一种高效散热的防 | 2016 年 | 2023 年 | | 广州市浩 | | | | | 1 水壳体及具有其的 | 10 月 | 08 月 | ZL 2016 1 | 洋电子股 | 发 | 20 年 | 中国 | | | | | 0883327.7 | 份有限公 | 明 | | | | 防水舞台灯 | ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 广州市浩洋电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------|-------------|-----------| | 投资者关系 | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 活动类别 | 业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | | 参与单位名称 | | | | | 及人员姓名 | 详见附件参会名单 | | | | 时间 | 2023年8月22日至2023 | 年8月25日 | | 地点 公司会议室 电话会议 上市公司接 待人员姓名 董事会秘书 劳杰伟先生 投资者关系活动 交流环节： 主要内容介绍 公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备、桁架和紫外线消毒设备等产 品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。2023年公司持续优化产线布局，提 高产品生产效率，半年度公司业绩稳健增长。2023年半年度公司营业收入7.09亿 元，同比增长24.16%；归母净利润2. ...

广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 - | | | 第二节 公司简介和主要财务指标_ | | | 第三节 管理层讨论与分析 | | | 第四节 公司治理 _ | | | 第五节 环境和社会责任… | | | 第六节 重要事项 _ | | | 第七节 股份变动及股东情况 | | | 第八节 优先股相关情况 | | | 第九节 债券相关情况 _ | | | 第十节 财务报告 | | 3 广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有法定代表人签名的公司 2023 年半年度报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他备查文件。 以上文件的备置地点：公司证券部。 4 广州市浩洋电子股份有限公司 2023 年半年度报告全文 5 释义 | --- | --- | ...

广州市浩洋电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等有关规定，我们作为广州市浩洋电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三 届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，2023 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集 资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等规定和要求，我们基于客观 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-036 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日通过书面通知的方式送达。会议于 2023 年 8 月 21 日 在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-035 广州市浩洋电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日通过书面通知的方式送达。会议于 2023 年 8 月 21 日 在公司会议室以现场表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持，本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%，公司 监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 经与会董事审议，一致认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-040 广州市浩洋电子股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《广州市浩洋电子股份有限公司募集资金管理办法》的 有关规定，广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度 募集资金存放及使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 首次公开发行股票 1、募集资金到位情况 根据中国证监会"证监许可[2020]519 号"文《关于核准广州市浩洋电子股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）21,082,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 52.09 元，募集 资金总额为 1,098,161,380.00 元，扣除发行费用 100,448,034.90 元后，实际募集资 金净额为 997,713,345.10 元，其中新增股本 21,082,00 ...