星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3801 号"文《关于同意星辉环保 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，公司截至 2022 年 1 月 10 日完成了向境内投资者首次发行 48,428,100.00 股人民币普通股 A 股股票的工作， 每股面值 1 元，每股发行价格 55.57 元，募集资金总额为人民币 269,114.95 万元， 扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 18,253.16 万元，实际筹集募集资金净额 为人民币 250,861.79 万元，其中超募资金为人民币 194,504.49 万元。上述募集资 金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 1 月 10 日 出具了"华兴验字[2022]21000010301 号"验资报告。 （二）募集资金使用金额及余额 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-016 星辉环保材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》 及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 星辉环保材料股份有限公司 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对于不属于单项履约义务的 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 关于年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘任广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司 对司农会计师事务所 2024 年度审计过程的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计 师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2； 执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人， 注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 2024 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 12,253.49 万元，其中审计业 务收入为 10 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《监事 会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的 召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情 况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职 责。现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，具体内容如下： | 序 号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-02-08 | 第三届监事会第 | 关于2024年回购公司股份方案的议案 | | | | 八次会议 | | | 2 | 2024-04-26 | 第三届监事会第 九次会议 | 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 | | | | | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | 关于《2023 年度审计报告》的议案 | | | | | 关于 2023 年度 ...

星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 星辉环保材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合星辉环保材料股份有限公司（以下简称或"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对 ...

地址：广东省汕头市龙湖区东海岸新城汕港路1号星辉大厦20楼北区 Add：North,20/F,Rastar Building,No.1 Shangang Road,Longhu,Shantou,Guangdong,China 电话/Tel：(86)0754-88826380 传真/Fax：(86)0754-89890153 邮编/PC：515078 网址/Web：http://www.rastarchem.cn/ 股票代码：300834 环境、社会及治理（ESG）报告 2024 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 年度 星辉环保材料股份有限公司 CONTENTS 目录 01 报告编制说明 02 公司基本信息 05 环境保护 | 环境合规管理 | 27 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 28 | | 能源管理 | 30 | 能源管理 创新驱动、 06 品质赋能 | 坚持创新驱动 | 35 | | --- | --- | | 赋能创新成果 | 36 | 09 未来展望 意见反馈 55 03 可持续发展管理 50 助力行业发展 公司概 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-018 星辉环保材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 现场会议时间：2025年5月30日下午2：30 网络投票时间：2025年5月30日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2025年5月30日9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的， 以第一 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-013 星辉环保材料股份有限公司 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 28 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与 所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席杨小伦先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： (一)审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结 ...

星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-012 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会 的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决 方式出席本次会议。本次会议由董事长陈粤平先生主持，公司监事及相关高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的 ...

证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-015 星辉环保材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2025年各季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的 第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过《关于 2024 年度 利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定 2025 年各季度利润分配方案的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 星辉环保材料股份有限公司 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 （仅指母公司）2024 年实现净利润 96,747,178.68 元，按 10%提取法定盈余公积 9,674,717.87 元，加上年初未分配利润 140,846,277.23 元，扣除 2024 年度内实际 派发的现金股利 37,666,236.20 元，截至 2024 年 12 月 31 日，实际 ...