安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——陈结淼 本人作为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、 规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 陈结淼，1966 年生，硕士研究生学历，中共党员,教授。历任安徽大学法学 院讲师、副教授、副院长,现任安徽大学法学院教授、博士生导师,安徽省刑法研 究会副会长,安徽省公安厅法律专家咨询员、安徽省检察院法律专家咨询员、合 肥市人民检察院法律专家咨询员、合肥市仲裁委仲裁员、安徽皖大律师事务所律 师等职。现兼任合肥泰禾光电科技股份有限公司、安徽丰原药业股份有限公司、 合肥丰乐种业股份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东公司担任任何职务，与公司以及股东之间不存在妨碍本人 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-026 安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事、监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子 公司申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、申请综合授信额度概述 为满足公司生产经营和战略实施的资金需求，公司拟向银行等金融机构申 请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于本外币借 款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、保理融资、远期结售汇等业 务。授信业务品种和授信额度以银行实际审批结果为准，具体使用金额由公司 根据实际经营需求而定；授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出 具决议。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额 度内，以各金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。 董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表签署公司上述授信额度内 （包括但不限 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定："每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。"，现将 截至上月末公司回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-016 安徽龙磁科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，用于维护公司价值及股东权益。回购总金额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 40.00 元/股 （含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-003）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 一、回购公司股份 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-015 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控制人熊 永宏先生通知，获悉其所持公司的部分股份被质押和解除质押，具体情况如下： 一、股东股份质押/解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 致行动人 | 数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 押 | | | | | | 熊永宏 | 是 | 1430,000 | 4.09% | 1.21% | 否 | 否 | 2024-03-19 | 2025-03-19 | 国泰君安 证券股份 | 个人资 金需求 | | | | | | | | | | | 有限公 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-014 增持公司股票计划时间过半的进展公告 本次计划增持全体人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、部分董事 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体 | | | | 持股数量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | | 持股比例 | | | | | （股） | | 增持计划的基本情况：安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人，部分董事共 4 人计划自 2023 年 12 月 19 日起 6 个月内， 以自有或自筹资金通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价 和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 550 万元（含本 数）。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市 场整体趋势实施增持计划。 增持计划进展情况：截至本公告披露日，本 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-013 安徽龙磁科技股份有限公司 关于设立泰国子公司的进展公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立泰国子公司的议案》。为 优化国内外生产资源布局，深度融入核心客户全球供应链体系，快速响应海外 客户需求，提升行业竞争力和海外市场占有率，公司同意投资 1,000 万美元设 立泰国子公司，并于 2024 年 2 月完成泰国子公司的设立登记。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 9 日、2024 年 2 月 23 日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立泰国子公司的公告》（公告编号： 2023-063）、《关于设立泰国子公司的进展公告》（公告编号：2024-011）。 二、投资的进展情况 洛加纳工业园大众有限公司（以下简称"洛加纳"）已获得泰国投资促进 委员会所赋予的政策优惠来开发洛加纳工业园，洛加纳工业园中的土地 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-012 安徽龙磁科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，用于维护公司价值及股东权益。回购总金额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 40.00 元/股 （含）。回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-003）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时 间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十 七条、第十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-011 一、对外投资概述 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立泰国子公司的议案》。为 优化国内外生产资源布局，深度融入核心客户全球供应链体系，快速响应海外 客户需求，提升行业竞争力和海外市场占有率，公司拟投资 1,000 万美元设立 泰国子公司。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于设立泰国子公司的公告》（公告编号：2023-063）。 二、投资的进展情况 截至本公告披露日，公司设立泰国子公司的进展情况如下： 1、已完成本次投资涉及的发改委、商务部门备案审批手续； 2、已完成泰国子公司的注册登记手续，并领取了当地行政主管部门签发的 注册证明文件，具体注册信息如下： 英文名称：PANASIA MAGNETICS CO.,LTD. 中文名称：龙磁（泰国）有限责任公司 安徽龙磁科技股份有限公司 关于设立泰国子公司的进展公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-010 安徽龙磁科技股份有限公司 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 一、回购公司股份的进展情况 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定："在首次回购事实发生的次日、回购股份占上市公司总股本的比例每 增加 1%的事实发生之日起三日内披露回购进展情况公告"，现将公司回购股份 比例达到 1%的进展事项公告如下： 截至 2024 年 2 月 5 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司 A股股份 1,363,970 股，占公司总股本 120,139,000 股的 1.1353%， 最高成交价为23.45元/股，最低成交价为19.95元/股，成交总金额为29,989,119.50 元（不含印花税、佣金等交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关 法律法规的要求。 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2024-008 安徽龙磁科技股份有限公司 回购报告书 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），回购总金额 不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 40.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或终止回 购时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司第六届董事会第七 次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。 2、本次回购事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，根据《公 司法》、《公司章程》的相关规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用 证券账户。 4、相关风险提示： （1）本次回购存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导 致回购方案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险； ...