证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-085 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于调整 2021 年、2023 年限制性股票激励计划第二类限制 性股票授予价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"帝科股份"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第六次会议，审议通 过《关于调整 2021 年、2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格 及数量的议案》，同意公司将 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年 激励计划"）限制性股票授予价格由 32.51 元/股调整为 22.65 元/股，已授予但尚 未归属的限制性股票数量由 40.00 万股调整为 56.00 万股；将 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）首次及预留授予限制性股票授予价格 由 35.62 元/股调整为 24.87 元/股，将已授予但尚未归属的首次授予限制性股票 数量由 290.3300 万股调整为 406.4 ...

上海市通力律师事务所关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2021 年、2023 年限制性股票激励计划调整及 2023 年限制性股票激 励计划预留授予相关事项的法律意见书 致: 无锡帝科电子材料股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简 称"帝科股份"或"公司")委托, 指派陈鹏律师、骆沙舟律师(以下简称"本所律师")作为 公司特聘专项法律顾问, 就公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"2021 年激励计 划")、2023 年限制性股票激励计划(以下简称"2023 年激励计划", 2021 年激励计划与 2023 年激励计划统称为"本次激励计划")授予价格和限制性股票授予数量调整(以下简称 "本次调整")及 2023 年激励计划预留授予(以下简称"本次授予")相关事项, 根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励 管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知等相关资料 已于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监 事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-083 二、监事会会议审议情况 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权对公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制 性股票激励计划授予价格与数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司 股权激励管理办法 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-081 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|------- ...

关于无锡帝科电子材料股份有限公司 上海市通力律师事务所 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书 致: 无锡帝科电子材料股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简 称"帝科股份"或"公司")委托, 指派陈鹏律师、朱嘉靖律师、纪宇轩律师(以下简称"本 所律师")作为公司特聘专项法律顾问, 就公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本 次激励计划")授予激励对象名单和限制性股票授予(以下简称"本次授予")相关事项, 根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》(以下简称"《自律监管指南第 1 号》")等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简 称"法律、法规和规范性文件")和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称" ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-076 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，公司已 于 2024 年 10 月 3 日通过电子邮件、微信等方式通知了全体董事。本次会议由董 事长史卫利召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事李建 辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子材料股份有限 公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2024 年限制性股票激励 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-079 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 限制性股票授予日：2024 年 10 月 8 日 2. 限制性股票授予数量：695.0650 万股 3. 限制性股票授予价格：24.32 元/股 4. 限制性股票授予人数：26 人 5. 股权激励方式：第二类限制性股票 6. 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 《无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根 据无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"帝科股份"）2024 年 第五次临时股东大会授权，公司于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第四次会 议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激 励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 ...

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-077 无锡帝科电子材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 10 月 8 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 10 月 3 日通过电子邮件、微信等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士 召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的 不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：帝科股份 证券代码：300842 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 特别提示 一、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由无 锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、帝科股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任无锡帝科电子材料股份 有限公司（以下简称"帝科股份""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规 和规范性文件的有关规定，在帝科股份提供有关资料的基础上，发表独立财务顾 问意见，以供帝科股份全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由帝科股份提供，帝科股份已 向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事项 ...