证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-078 无锡帝科电子材料股份有限公司 一、核查的范围与程序 1. 核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。 2. 本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象均填报了《内幕信息知情人 登记表》。 3. 本公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查 询确认，并由中登公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象在自查期间内买卖公司股票情况说明 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9月 19 日 召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于< 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 公司 ...

上海市通力律师事务所 关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致: 无锡帝科电子材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受无锡帝科电子材料股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所赵伯晓律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计 资料和相关验证文件, 以及本次现场及网络投票的合并统计数据, 参 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-075 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号，无锡帝科电子材料 股份有限公司四楼会议室。 3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-074 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2024 年 9 月 30 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 9 月 25 日 通过电子邮件、微信等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召 集并主持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文 件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明的议案》 动合同或聘用合同、在公司（含子公司）担任的职务及任职文件等相关资料 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 | 36 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续 | 是 | | --- | --- | --- | | | 发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表 | | | | 意见 | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照 | 是 | | | 《股权激励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实 | 是 | | | 行股权激励的条件 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》 | 是 | | | 的规定 | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合 | 是 | | | 《股权激励管理办法》的规定 | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》 | 是 | | | 及相关法律法规的规定 | | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信 | 是 | | | 息披露义务 | | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 | 否 | | | （7）股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股 | ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：帝科股份 证券代码：300842 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、帝科股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象， ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：帝科股份 证券代码：300842 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年九月 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"帝科股份""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、帝科股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-071 无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 9 月 19 日以现场结合腾讯会议方式在公司会议室召开，会议通知 等相关资料已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件、微信方式送达全体监事。经全 体监事一致同意，本次监事会豁免会议通知时限要求。本次会议由监事会主席邓 铭女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，其中监事邓铭以 腾讯会议方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-073 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第五次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次临时股东大会由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第 三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》， 本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 8 日 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年九月 | 第一章 声 明 3 | | --- | | 义 5 第二章 释 | | 第三章 基本假设 6 | | 本激励计划的主要内容 7 第四章 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 7 | | 二、本激励计划授予权益的总额 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 9 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 9 | | 六、本激励计划的其他内容 14 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 15 | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | 二、关于帝科股份实行本激励计划可行性的核查意见 15 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 16 | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 17 | | 五、关于公司实施本激励计划的财务意见 17 | | 六、关于本激励计划对帝科股份持续经营能力、股东权益的影响的核查意见 18 | | 七、关于帝科 ...