证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-034 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 度权益分派方案已获 2024 年 3 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1. 公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有股本 100,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），合计 派发现金红利 80,400,000.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 4 股，不送红股。本次转增后公司总股本将增加至 140,700,000 股。 3. 本次实施的分配方案距离 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两 个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 100,500,000 股为基 数， ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 未来三年（2024~2026 年）股东回报规划 为进一步完善无锡帝科电子材料股份有限公司（以下称"公司"）的利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，切实 保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公 告〔2023〕61 号）和《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来 发展需要，公司制定了《未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》（以下称"本 规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划考虑的因素 投资者分红回报规划的制定，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析 公司发展战略规划、公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本 以及外部融资环境等因素的基础上，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制, 保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得与 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年三月 1 帝科股份（300842） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）年产 2000 吨导电银浆扩建项目 1、项目基本情况 本项目的实施主体为帝科股份。项目拟在公司位于宜兴经济技术开发区永盛 路 8 号的自建厂房内实施。本项目主要用于 N 型 TOPCon 及 HJT 电池用导电银 浆的研发和生产，建设内容包括 TOPCon 及 HJT 电池用导电银浆生产线，购置 配套检测测试、研发设备等，计划项目建设周期为 24 个月。 本项目总投资额为 15,000.00 万元，拟使用本次募资资金 13,419.47 万元，其 余部分由公司自筹解决。 2、项目建设的必要性 （1）抓住市场机遇，满足快速发展的下游市场需求 光伏发电凭借其经济性及适合规模化发展的优势成为了最具竞争力的发电 方式之一，使得近年来全球新增装机规模持续增长。据 CPIA 数据，2023 年全球 一、本次募集 ...

第二届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-026 无锡帝科电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 八次会议于2024年3月29日以通讯方式在公司会议室召开，经全体董事一致同意， 本次董事会豁免会议通知时限要求。会议通知及补充通知等相关资料已于2024 年3月26日、2024年3月28日通过电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议 由董事长史卫利先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议并通过《关于豁免董事会通知时限的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经与会董事审议和表决， 同意豁免本次董事 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 无锡帝科电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，无锡帝 科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至2023年12月31日止的前 次募集资金使用情况专项报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2020年6月首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡帝科电子材料股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]830号）核准，无锡帝科电子材料股份有限公司向社会公开发 行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.96 元/股，募集资金总额为人民币399,000,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发 行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）总额人民币48,437,400.00元后，公司实际募集资金 净额为人民币350,562,600.00元。 2020年6月15日，光大证券股份有限公司将扣除尚未支付的承销保荐费（不含税 2 ...

公证天业会计师事务所 无锡帝科电子材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 苏公 W[2024]E1060 号 公证天业会计师事务所 目 录 1、前次募集资金使用情况鉴证报告…………………………1 2、前次募集资金使用情况专项报告…………………………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1060号 无锡帝科电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"帝科股 份")截至 2023 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称"专项报 告"）进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是帝科股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 Gongzheng Tianye Certified Public Accoun ...

股票简称：帝科股份 股票代码：300842 无锡帝科电子材料股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年三月 帝科股份（300842） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实 力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟实施 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 700 万股（含本数）， 募集资金总额不超过 26,450 万元（含本数）、且不超过最近一年末净资产的百 分之二十，扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金金额 | | 1 | 年产 吨导电银浆扩建项目 2000 | 15,000.00 | 13,419.47 | | 2 | 年产 50 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-033 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次临时股东大会由公司董事会召集。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第 二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 16 日。其中，通过深圳证券交 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-032 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于最近五年公司被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"帝科股份"）于2020 年6月18日在深圳证券交易所创业板上市。自上市以来，公司严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司 治理水平，促进企业持续健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况说明如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施 （一）中国证券监督管理委员会江苏监管局于2023年2月13日下发《关于对 无锡帝科电子材料股份有限公司、史卫利采取出具警示函措 ...

三、本次发行募集资金的投向符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况 和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，具备必要性和可行性，符合公 司的长远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的行为。 四、根据中国证券监督管理委员会的相关规定，公司制定了《无锡帝科电子 材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并已聘请符合《证券法》 等相关规定的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告，公司严格遵守 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相 关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在改变或变 相改变募集资金投向、损害股东利益等违规情形。 五、公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具 体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填 补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，有利于保障投资者合法权益，符合公 司和全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 六、公司制定的《无锡帝科电子材料股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划符合《关于进一步落实上 ...