北京首都在线科技股份有限公司 关于使用募集资金置换 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-015 预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）于 2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先 已投入募投项目的自筹资金350.59万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918号），公司向特定对象发行人民 币普通股（A股）33,639,314股，发行价格为人民币10.50元/股，募集资金总额 为人民币 353,212,797.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 10,546,338.01元后，募集资金净额为人民币342,666,458.99元。2024年2月29日， 大华会计师 ...

北京首都在线科技股份有限公司 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-012 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议通知于 2024 年 3 月 7 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议 由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的 召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议程序和结果合 法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用 金额的议案》 公司本次调整募投项目募集资金使用金额，是根据募投项目实施和实际募集 资金净额情况作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变募集 资金用 ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京首都 在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，公司将根据实际 募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体 投资项目、优先顺序及各项目具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。 公司于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事 会第二十七次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集 资金使用金额的议案》，同意根据公司向特定对象发行股票实际募集资金净额情 况及公 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-022 北京首都在线科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年3月28日 召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文 件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年3月28日（周四）下午14:50 （2）网络投票时间：2024年3月28日（周四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月28日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京首都在线科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二四年三月 中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京首 都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 2918 号）批复，同意北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发 行人"或"首都在线"）向特定对象发行股票的注册申请。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）"） 作为首都在线本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（主 承销商），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求以 及首都在线关于本次发行的相关董事会和股东大会会议决议，对发行人本次发行 的发行过程和认购对象的合规性进行了核查， ...

tt NG&WCOD 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan ZhonalL Chaovana District Beijing, 100020 P R China T +86 10 5878 5588 北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性的 法律意见书 致:北京首都在线科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称金杜或本所)接受北京首都在线科技股份有 限公司(以下简称发行人或首都在线或公司)的委托,担任发行人本次向特定对象 发行股票并于深圳证券交易所创业板上市交易(以下简称本次发行)的专项法律顾 间,根据《中华人民共和国证券法》〈以下简称《证券法》）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《发行注册管理办法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简 称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则(试 ...

《北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》将于 2024年3月7日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-011 北京首都在线科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司 董事会 2024年3月7日 ...

股票代码：300846 股票简称：首都在线 上市地点：深圳证券交易所 北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年三月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 曲 宁 赵永志 杨丽萍 郑纬民 北京首都在线科技股份有限公司 孙晓燕 梁清华 耿建新 年 月 日 1 全体董事签名： 曲 宁 赵永志 杨丽萍 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 孙晓燕 梁清华 耿建新 郑纬民 北京首都在线科技股份有限公司 2 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 曲 宁 赵永志 杨丽萍 孙晓 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-009 北京首都在线科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都 在线"）的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日公司合并财务报表范围内相关 信用及资产计提减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次计提减 值无需提交公司董事会或股东大会审议，具体情况如下： 一、计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 （一）计提信用减值准备及资产减值准备的原因 为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号— 资产减值》及公司会计政策等相关规定，结合公司实际经营情况和资产现状，本着谨慎 性原则，公司对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的 资产相应计提了减值准备。 （二）计提信用减值准备及资产 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2024-008 北京首都在线科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《北京首都在线科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购南京和润至成 私募基金管理有限公司（以下简称"和润至成"）发起设立的南京和润数科创业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"和润基金"）的基金份额。和润基金总规模 10,005 万 元，其中公司作为有限合伙人（LP）认购人民币 5,000 万元，天阳宏业科技股份有限公司 （以下简称"天阳科技"）作为有限合伙人（LP）认购人民币 3,000 万元，北京安润时光 咨询有限公司（以下简称"安润时光"）作为有限合伙人（LP）认购 2,000 万元，和润至 成作为普通合伙人（GP）认购 5 万元。 2023 年 7 月 18 日，公司与天阳科技签 ...