证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-023 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京科思化学股份有限公司董事会现就提名俞健为南京 科思化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南京科思化学股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京科思化学股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

一、2024 年度经营情况讨论与分析 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比 上年增 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | | 营业收入（元） | 2,275,984,587.88 | 2,399,920,217.58 | -5.16% | 1,764,816,558.96 | | 归属于上市公司 | 562,473,383.41 | 733,587,263.70 | - | 388,108,733.79 | | 股 东 的 净 利 润 | | | 23.33% | | | （元） | | | | | | 归属于上市公司 | | | - | | | 股东的扣除非经 | 530,251,761.85 | 715,454,749.18 | 25.89% | 378,319,972.72 | | 常性损益的净利 | | | | | | 润（元） 经营活动产生的 | | | | | | 现 金 流 量 净 额 | 823,476,897.21 | 798,883,526.88 | 3.08% | 287,219,044.00 | ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-016 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请合计不超过 人民币 5 亿元（或等值外币）的综合授信额度。现将具体情况公告如 下： 二、相关审核及批准程序 2025 年 4 月 22 日，第三届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案在公司董事会决策 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决 议》。 特此公告。 南京科思化学股份有限公司董事会 一、本次向银行申请综合授信额度情况 为确保公司及子公司有充足的流动资金，根据生产经营的需要， 公司及子公司宿迁科思化学有限公司、安徽圣诺贝化学科技有限公司、 马鞍 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-028 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：南京科思化学股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票的时间： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股 东进行网络投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25， | | | 9:30- ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-008 债券代码：123192 债券简称：科思转债 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 南京科思化学股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名（其中 1 名监事以通讯方式出席）。会议 由监事会主席刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 根据 2025 年第一季度经营情况，公司按照相关规定编制了《2025 年第一季度报告》。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-007 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十三次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式通知了全体董事。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 1 名董事以通讯方式出席）。 会议由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次 会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度总裁工作报告》 依据公司 2024 年度运营情况，总裁就 2024 年度的工作进行了 总结和汇报，形成了《2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意票为 9 票，反对票为 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-012 债券代码：123192 债券简称：科思转债 一、审议程序 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议 通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司董事会 审议。2025 年 4 月 22 日，公司分别召开第三届董事会第二十三次会 议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预 案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）董事会意见 公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配 政策以及做出的相关承诺，不会影响公司生产经营，有利于全体股东 共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。 南京科思化学股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股 票上市规 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-019 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的第二类限制性股票公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的议案》。根据公司《2023 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《2023 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）等相关规定和 公司 2022 年度股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予尚 未归属的限制性股票共计 119.90 万股。现将具体情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划简介及已履行的审批程序 （一）2023 年限制性股票激励计划简介 2023 年 4 月 19 日和 2023 年 5 月 ...

南京科思化学股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 【天衡审字（2025）00350 号】 频更计报告是否由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 南京科思化学股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | ന | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-66 | | 补充资料 | 67 | 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 科思股份 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 一、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 南京科思化学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二五年四月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于南京科思化学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票之 法律意见书 致：南京科思化学股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受南京科思化 学股份有限公司（以下简称"科思股份"或"公司"）委托，就公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）作废部分已授予 ...