董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京科思化学股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋兵、聂长海、俞健的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋兵、聂长海、俞健的任职经历以及签署的相关自查文件， 2024 年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 南京科思化学股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 南京科思化学股份有限公司董事会 ...

2024 年度独立董事述职报告 南京科思化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宋 兵 本人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》中 第四节"公司治理"。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度，公司共计召开了 6 次董事会和 1 次股东大会。本人出席董事会 及股东大会的情况如下： | | | 董事会出席情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 东大会 | | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 事会次 | | 次数 | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | 数 | 自参加董 事会会议 | | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 | 各位股东及股东代表： 本人作为南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

南京科思化学股份有限公司 2025 年第一季度报告 南京科思化学股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 | 证券代码：300856 | 证券简称：科思股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123192 | 债券简称：科思转债 | | 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 396,565,101.90 | 711,843,7 ...

南京科思化学股份有限公司 2024 年年度报告全文 南京科思化学股份有限公司 2024 年年度报告 （公告编号：2025-010） 2025 年 4 月 1 公司负责人周旭明、主管会计工作负责人孟海斌及会计机构负责人(会计 主管人员)范玉琪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者注意并 仔细阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 339,776,037 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 2 南京科思化学股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况的报告 南京科思化学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南京科思化学股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 等行业。 本公司同行业上市公司审计客户家数 9 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 7 日分别召开第三届董事会第十八 次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘 期一年。 二、2024 年年审会计师事 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-017 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为减少外汇汇率波动带来的风险，南京科思化学 股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展远期结售汇业务，不进行 以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础， 与公司日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以 规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。 2、交易品种及金额:不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的远期 结售汇。 3、交易场所：与公司不存在关联关系的境内金融机构。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，本次 交易不涉及关联交易。本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。 5、风险提示 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-022 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京科思化学股份有限公司董事会现就提名聂长海为南 京科思化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为南京科思化学股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京科思化学股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-029 债券代码：123192 债券简称：科思转债 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 11 月发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定 了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、 关于售后租回交易的会计处理，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 财政部于 2024 年 12 月发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定 对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记 "主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目， 并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、 "一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。该解释规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释执行时间要求，公司需对会计政策进行相 应变更。 南京科思化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定对南京科思 化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导 培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：王风雷、艾华 （三）培训时间：2025 年 3 月 31 日 （四）培训地点：江苏省南京市江宁区九龙湖企业园 C1 栋科思股份会议室 （五）培训人员：艾华、王风雷 （六）培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股 股东和实际控制人 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等规则要求，向相关人员重点培训关于上市公司治理、内部控制、信息披露、募 集资金使用、近期资本市场动态 ...