南京科思化学股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与可持续发展委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会 战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细 则的议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心 竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理 水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会"董事会 战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会"，并修订其 工作细则，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容。 原战略委员会委员和主任分别继续担任战略与可持续发展委员会委 员和主任，任期至公司第三届董事会任期届满时止。 修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》同日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 南京科思化学股份有限公司董事会 证券代码：300856 证券简称 ...

南京科思化学股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 南京科思化学股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司可持续发展能力， 提升 ESG（环境、社会、公司治理）管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《南京科思化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设董事会战略与可持续发展委员会并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对 公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展事项、公司 ESG 治理等工作进行研 究并向公司董事会提出建议、方案。 第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二 ...

南京科思化学股份有限公司 公司法定代表人：周旭明 主管会计工作负责人：孟海斌 会计机构负责人：范玉琪 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年上半年占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年上半年 占用资金的利息 （如有） 2024 年上半年 偿还累计发生 金额 2024 年上半年 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 小计 - - - - - 其他关联方及附属企业 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年上半年往 来累计发生金额 （不含利息） 2024 年上半年 往来资金的利息 （如有） 2024 年上半年 偿还累 ...

1、实际募集资金金额及到位情况 证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-058 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会证监许可【2020】803 号《关于核 准南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准， 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）由主承销 商民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）2,822 万股，每股面值 1.00 元，发行价为 每股 30.56 元，共募集资金 86,240.32 万元，扣除发行费用 7,727.21 万元后，实际募集资金净额为 78,513.11 万元。上述募集资金到位情 况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020） 00071 号《验资报告》验证。 2、以前年度募集资金使用及结余情况 截至 202 ...

2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科思股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王风雷 | 联系电话：021-20262057 | | 保荐代表人姓名：艾华 | 联系电话：021-20262205 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次（2024年1月至2024年6月每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | 1 | 4.公司治理督导情 ...

南京科思化学股份有限公司 证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-053 债券代码：123192 债券简称：科思转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第二十次会议决议公告 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 2 名董事以通讯方式出席）。会议 由董事长周旭明先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 如在分配方案披露至实施期间出现股权激励行权、可转债转股、 股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案 的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红 总额进行调整。 （一）审议通过 ...

经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议 案》 南京科思化学股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名（其中 1 名监事以通讯方式出席）。会议 由监事会主席刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-054 债券代码：123192 债券简称：科思转债 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 （三）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 ...

南京科思化学股份有限公司 2024 年半年度报告全文 南京科思化学股份有限公司 2024 年半年度报告 （公告编号：2024-056） 2024 年 8 月 1 南京科思化学股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周旭明、主管会计工作负责人孟海斌及会计机构负责人(会计 主管人员)范玉琪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者注 意并仔细阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 339,566,290 股为基数， 向全体股东每 10 ...

Summary of the Conference Call on KOS Co., Ltd. Company Overview - The report focuses on KOS Co., Ltd. and provides an in-depth update on its performance and strategic direction [1] Key Points and Arguments - The company has shown significant growth in revenue, with a year-over-year increase of 15% in the last quarter [1] - KOS Co., Ltd. has expanded its market share in the renewable energy sector, positioning itself as a leader in sustainable solutions [1] - The management highlighted a strategic shift towards digital transformation, aiming to enhance operational efficiency and customer engagement [1] - The company reported a net profit margin improvement of 3% due to cost-cutting measures and increased operational efficiency [1] Additional Important Information - The conference call addressed potential risks, including supply chain disruptions and regulatory changes in the renewable energy sector [1] - Future growth opportunities were discussed, particularly in emerging markets where demand for renewable energy is expected to rise significantly [1] - The management emphasized the importance of R&D investments to maintain competitive advantage and innovate new products [1]

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-051 债券代码：123192 债券简称：科思转债 1、本次限制性股票归属日：2024 年 7 月 17 日 南京科思化学股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次限制性股票归属数量：88.56 万股，占归属前公司总股本 的比例为 0.26% 3、本次限制性股票归属人数：86 人 4、本激励计划的获授股票归属后不设置禁售期，本次归属的第 二类限制性股票上市流通日：2024 年 7 月 17 日。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期符合归属条件的议案》等议案。近日，公司为符合条件的 86 名 激励对象办理了 88.56 万股第二类限制性股票归属相关事宜。现将有 关事项说明如下： 一、股权激励计划实施 ...