证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京锋尚互动 娱乐科技有限公司（以下简称"锋尚互娱"）近日收到由北京市科学技术委员 会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号：GR202311008701，发证时间：2023年12月20日，有效期：三 年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收政 策等相关规定，锋尚互娱自本次获得高新技术企业认定后连续三年（即2023年至 2025年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企 业所得税。 特此公告。 锋尚文化集团股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 1 锋尚文化集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月二十五日 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-003 锋尚文化集团股份有限公司 公司将按规定程序拟订 2023 年度利润分配预案，并与 2023 年年度报告一 并提交董事会审议。 该利润分配及资本公积金转增股本提议的具体落实尚需提交公司董事会及股 东大会审议，目前该利润分配及资本公积金转增股本的安排尚存在不确定性，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 锋尚文化集团股份有限公司 收到股东提议公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控制人、 董事长沙晓岚先生发来的《2023 年度利润分配预案的提议》（以下简称"《提议 函》"）。主要内容如下： 基于对公司稳定的经营情况以及良好的发展前景的认可，为与全体股东分享 公司发展的经营成果，在符合公司章程及股东回报规划的规定、并有利于公司正 常经营和长远发展的前提下，就公司 2023 年度利润分配预案，建议如下： 以实施 2023 年度分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中 的股份） ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2024-001 锋尚文化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2024 年 1 月 8 日下午 14:00 召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室 召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长沙晓岚先生 2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 16 人，代表股份 87,583,127 股，占公司有表决权股份总数的 64.2891%。（公司表决权数量已扣 除回购账户中的股份）。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表的股份总数 87,297,399 股，占公司有表决权股份总数的 64.0793%；通过网络投票的股东及 股东授权委托代表 12 人，代表的股份总数 285,728 股，占公司有表决权 ...

北京市中咨律师事务所 关于 锋尚文化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 致：锋尚文化集团股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受锋尚文化集团股份有限公 司（以下简称"锋尚文化"或"公司"）委托，指派彭亚峰、刘晓航律师（以下 简称"承办律师"）担任锋尚文化于2024年1月8日召开的2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法律 意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"发行注册管理办法"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"上市 ...

中信建投证券股份有限公司关于 锋尚文化集团股份有限公司持续督导的培训报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，保荐机构中信建 投证券股份有限公司于 2023 年 12 月 23 日对锋尚文化集团股份有限公司（以下称"锋 尚文化"）到场的董事、监事、高级管理人员、财务人员以及部分中层管理人员等相关 人员进行了专门培训，并对未上线的相关人员派发了培训资料，督促其认真学习培训 内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 23 日 二、培训地点 （四）在培训过程中，中信建投证券培训人员解答了企业咨询的问题，进行了交 流互动。 四、培训的完成情况及效果 本次持续督导培训的工作过程中，锋尚文化参会人员给予了积极配合。全体参与 1 培训人员均进行了认真深入学习，对于上市公司的规范运营、减持规定等有了更加深 刻的认识。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规 范运作、合理、合规使用募集资金。 本次 ...

2023 12 为强化锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本工作细则。 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事出任，其中包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为专 业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会由独立董事担任召集人，召集人应为会计专业人士。 召集人负责召集和主持审计委员会会议，当召集人不能或无法履行 1 职责时，由其指定一 ...

关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开第 三届董事会2023年第六次临时会议，审议通过了《关于拟续聘2023年度会计师 事务所的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023年年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通 过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）持有会计 师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公 司2022年度财务报告审计工作中，信永中和严格遵守国家相关的法律法规，独立、 客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。 审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工 作。建议2023年继续聘请信永中和为公司外部审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-074 锋尚文化集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年1月8日下午14:00。 网络投票时间：2024年1月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024年1月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月8日上午 9:15-下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-072 锋尚文化集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提请公司股东大会 审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 一、董事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年第 六次临时会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 19 日以邮件的形式送达公司全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 12 月 22 日上午 10:30 在公 司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，董事于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、张伟华先生、 周煊先生采取通讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 本次 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-071 锋尚文化集团股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月13日在巨潮 资讯网上披露《关于公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2023-042）， 公司及全资子公司青岛锋尚文化科技有限公司与中国建筑第二工程局有限公司 等组成的联合体（以下简称"联合体"或"承包人"）中标唐岛湾文化艺术中 心配套项目（工程总承包）。 近日，联合体与青岛西海岸文化旅游集团有限公司（以下简称"项目方" 或"发包人"）就上述中标项目签订了《建设项目工程总承包合同》（以下简 称"合同"）。现将有关情况公告如下： 一、交易对方概况 1、公司名称：青岛西海岸文化旅游集团有限公司 2、统一社会信用代码：91370211682576620G 3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、法定代表人：王宝忠 5、成立日期：2009年2月6日 6、注册资本：100,000万人民币 二 、合同签署概况 ...