证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-070 锋尚文化集团股份有限公司 锋尚文化集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月二十八日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到由北京市科学技 术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，证书编号：GR202311003127，发证时间：2023年10月26日，有效 期：三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收政 策等相关规定，公司自本次获得高新技术企业认定后连续三年（即2023年至2025 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所 得税。 特此公告。 关于公司获得高新技术企业证书的公告 ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定在回购期间及时披露了关于回购公司股份的进 展公告，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 1 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-069 锋尚文化集团股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022 年 10 月 27 日召 开第三届董事会 2022 年第七次临时会议、第三届监事会第九次会议及 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购部分社 会公众股，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购股 份价格不超过人民币 58.00 元/股，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元（均含本数）。具体回购股份数量以回购期限届满 时实际回购的股份数 ...

北京市中咨律师事务所 关于 锋尚文化集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 致：锋尚文化集团股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受锋尚文化集团股份有限公 司（以下简称"锋尚文化"或"公司"）委托，指派彭亚峰、刘晓航律师（以下 简称"承办律师"）担任锋尚文化于2023年11月14日召开的2023年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法 律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"发行注册管理办法"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、行政法规 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-068 锋尚文化集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 14 日下午 14:00 2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 18 人，代表股份 94,522,526 股，占公司有表决权股份总数的 69.3828%。（公司表决权数量已扣 除回购账户中的股份）。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表的股份总数 94,298,998 股，占公司有表决权股份总数的 69.2187%；通过网络投票的股东及 股东授权委托代表 11 人，代表的股份总数 223,528 股，占公司有表决权股份总 数的 0.1641%。 出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 15 人，代表的股份 7,225,227 股，占公司有表决权股份总数的 5.3036%。 3 ...

股票代码：300860 证券简称：锋尚文化 锋尚文化集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 ☑ 现场参观 □业绩说明会 □路演活动 ☑ 其他 (电话会议) 参与单位名称及 人员姓名 嘉实基金、广发基金、南方基金、中欧基金、泰康资产公募、新 华基金、纵贯投资、银华基金、金鹰基金、太平资产管理、中信 建投、中银证券、国海证券、明世投研究 时间 2023 年 10 月 30 日-2023 年 11 月 2 日 地点 电话会议、公司会议室 上市公司接待 人员姓名 财务总监兼董事会秘书 李勇先生 投资者关系管理 丛嘉志先生 投资者关系活动 主要内容介绍 一、财务总监兼董事会秘书李勇先生就公司 2023 年第三季 度经营情况进行介绍 报告期内，公司实现营业收入3.70亿元，同比提升55.88%； 归母净利润5,864.5万元，同比提升20.43%；扣非归母净利润 1,464.34万元，同比提升181.34%。 2023第三季较上年同期较大增长，主要为杭州亚运会开幕式 的成功举办，单季实现营收3.16亿元，同比增加251. ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-067 锋尚文化集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022 年 10 月 27 日召 开第三届董事会 2022 年第七次临时会议、第三届监事会第九次会议及 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购部分社 会公众股，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购股 份价格不超过人民币 58.00 元/股，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元（均含本数）。具体回购股份数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为公司股东大会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月。具体内容详见披露于 2022 年 11 月 25 日的《回购报告书》 （公告编号：2022-074）等相关公告。 （2）公司季度报告、业绩预告、业绩 ...

锋尚文化集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-065 锋尚文化集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 锋尚文化集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 316,284,591.02 ...

证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-062 锋尚文化集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年第 五次临时会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 20 日以邮件的形式送达公司全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:30 在公 司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，董事于福申先生、苗培如先生、独立董事李仁玉先生、张伟华先生、 周煊先生采取通讯表决方式，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 董事会认为，公司编制和审核《2023 年第三季度报告》程序符合法律、行 政 ...

锋尚文化集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2023-063 锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锋尚文化"）第三届监 事会第十五次会议通知及会议材料已于 2023 年 10 月 20 日以邮件的形式送达公 司全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 在公司会议室召开。会 议由监事会主席李建召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会 秘书列席了会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 二〇二三年十月二十六日 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为，《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国 证监会相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回 ...

锋尚文化集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善锋尚文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，进一步 夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《公司章程》、《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关法律法 规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则、本规则和公司章程 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应 当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位 ...