成都大宏立机器股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 14-00161 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 14-00161 号 成都大宏立机器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、 ...

成都大宏立机器 股份有限公司 内控审计报告 大信专审字[2025]第 14-00115 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信专审字[2025]第 14-00115 号 成都大宏立机器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成 都大宏立机器股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 ...

成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 本人王振伟作为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和公司《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，尽职尽责，谨慎认真， 依法履职，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股 东利益，现将 2024 年担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人，1975 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任电子 科技大学航空航天学院教授，博士生导师；中国机械工程学会高级会员，第十二 批四川省学术与技术带头人后备人选。 本人已取得独立董事资格证书，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上履行独立董事职责所 必需的工作经验，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况概况 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 | 参加董 ...

成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2025 年 4 月 17 日 成都大宏立机器股份有限公司 1 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 10 日，本人作为成都大宏立机器股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护了公司利益和股东 的合法权益。 本人因连续在公司任职独立董事时间届满 6 年，于 2023 年 12 月 15 日向公 司提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司 独立董事及董事会专门委员会中的相关职务。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 10 日期间，本人任职符合《上市公司独 立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事：何真 ...

成都大宏立机器股份有限公司 委托理财管理制度 成都大宏立机器股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 产品交易行为，防范投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益，维 护公司及股东合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司。公司全资、控股子 公司进行委托理财，按照本制度的相关规定进行审批和报备。 第二章 基本定义及规定 第三条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业 银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构进行投资的行为，包括购 买或投资银行理财产品、信托产品、债券、资产管理计划及根据公司内部决策程 序批准的其他理财对象和理财产品等。 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、 ...

各位股东及股东代表： 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 西南财经大学金融学院教授、博士生导师，西南财经大学发展规划处（学科建设 办公室）副处长，"一带一路"小币种货币交易模拟研究中心主任，中国管理会 计研究中心特约研究员，四川省人社厅项目评审专家，四川发展控股有限责任公 司项目投资决策审查专家，四川观想科技股份有限公司等上市公司独立董事，国 家新闻出版署出版智库（新华文轩出版研究院）专家，西藏明曜资产管理有限公 司行业投资顾问。 本人未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《上市公司独立 董事管理办法》第二章第六条所述的影响独立性的情况，亦不是失信被执行人， 任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、独立董事年度履职情况概况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述 ...

成都大宏立机器股份有限公司 独立董事述职报告 成都大宏立机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李西臣作为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护了公司利益和股东的合法权益，现 将 2024 年担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人，1980 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任西 华大学法学与社会学学院教授、硕士生导师；四川省学术和技术带头人后备人选， 四川省法学会经济法和国际经济法学会副会长，四川省法学会金融法学研究会副 秘书长，四川省法学会保险法学会常务理事，中国证券业协会证券纠纷调解员， 十一届四川省政协社会法制委员会立法协商专家组成员。 本报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会、4 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开了 第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备和核销资产的议案》，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，现将公 司本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 （一）计提减值准备和核销资产的原因 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，为 了更加真实、公允地反映公司截止2024年12月31日的财务状况，公司对合并报表 范围内各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等 资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进 行减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原则，公司对可能发生减值 ...

成都大宏立机器股份有限公司 关于变更主要办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）总部已于近日迁至新办 公地址。现将新办公地址及联系方式公告如下： 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-036 新办公地址：四川省成都市大邑县大安路 399 号 投资者热线电话：028-88266821 传真号码：028-88266821 电子邮箱：dhljq@dhljq.com 公司董事会秘书、证券事务代表联系地址同步变更为以上新办公地址。 特此公告。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

成都大宏立机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审 计报告 大信专审字[2025]第 14-00117 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 成都大宏立机器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表、现金流量 ...