证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-030 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议于 2025 年 4 月 15 日（星期二）在四川省成都市大邑县大安路 399 号公司会 议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 3 日以书面 及口头方式送达全体董事。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人（其中王振伟先生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯 方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大 宏立机器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《董事会 2024 年度工作报告》 公司董事长甘德宏先生就 2 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-015 成都大宏立机器股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议，会议以全票同 意审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年利润分配方案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了大信审字[2025]第 14- 00161 号审计报告，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 -1,137,348.65 元，母公司净利润为 7,982,517.01 元；截至 2024 年 12 月 31 日，合 并报表累计未分配利润为 220,507,048.18 元，母公司累计未分配利润为 243,966,780.06 元。 公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-009 成都大宏立机器股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理甘德宏先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、 董事长、总经理甘德宏先生合计持有公司股份 42,790,468 股，其中直接持有 34,441,338 股（占本公司总股本比例 35.9964%），通过西藏大宏立实业有限公司 间接持有公司股份 8,349,130 股（占本公司总股本比例 8.7261%）。甘德宏先生计 划在自公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交易、集中竞价方式减持其 直接持有的公司股份不超过 2,590,000 股（占本公司总股本比例 2.7069%）。 一、股东的基本情况 1、股东名称：甘德宏 股东名称 职务 直接持 股数量 （股） 占公司总 股本比例 计划减持股份 数量不超过 （股） 计划减持股份 数量 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 成都大宏立机器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0225 第 0130 号 致：成都大宏立机器股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都大宏立机器股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派欧昌佳、孙文蔚出席公司于2025年2月25日召 开的2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大 会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 金证法意[2025]字0225第0130号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于成都大宏立机器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025年2月8日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/） 上刊登了《成都大宏立机器股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知》（以下简称"《股东大会通知》"），决定召开本次股东大会，并公告了本次 ...

成都大宏立机器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-008 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年2月25日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025年2月25日 2、现场会议地点：四川省成都市大邑县晋原镇大安路399号 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：甘德宏 6、会议召开的合法、合规性： 会议召集程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议情况 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为2025 年2月25日9:15-9:25,9: ...

一、对外投资概述 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司成都镇鼎机 械制造有限公司（以下简称"镇鼎机械"）将出资 102 万元参与成都雷电鸟科技有 限公司（以下简称"雷电鸟"）增资。雷电鸟增资完成后注册资本为 200 万元，镇 鼎机械持股比例为 51%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《成都大宏立 机器股份有限公司章程》等的相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会或股 东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况 （一）成都雷电鸟科技有限公司股东 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-006 成都大宏立机器股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、张冀云 张冀云，男，中国国籍，身份证号：510129************，住所：四川省成 都市******。 2、李颖 李颖，男，中国国籍，身份证号：511681************，住所：四川省成都 市*** ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-005 成都大宏立机器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开 了第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于择期召开 2025 年第一 次临时股东大会的议案》。经董事会批准，公司决定于 2025 年 2 月 25 日（星期 二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 公司于2025年1月20日召开了第四届董事会第三十二次会议，以6票同意，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于择期召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 经董事会批准，公司决定召开公司2025年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第三十二次会议决议， 公司董事会决定择期 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-004 成都大宏立机器股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损：60 | 万元–120 | 万元 | 亏损：-3,320.14 | 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损：490 | 万元–560 | 万元 | 亏损：-3,667.75 | 万元 | 公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与 会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。 本次业绩预告相关数据未经年审会计师事务所预审计。 三、业绩变动原因说明 业绩变动主要原因是公司所处砂石骨料行业下游需求减少，导致公司本年度 执行完毕的订单规模 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 基于募投项目的实际建设情况及公司的实际经营情况，公司董事会同意公司 首次公开发行股票募集资金投资项目"破碎筛分（成套）设备智能化技改项目" 结项、"营销服务中心项目"终止，并将节余募集资金永久补充流动资金。 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-001 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 20 日（星期一）在四川省成都市 大邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式 召开，本次会议通知于 2025 年 1 月 15 日以书面及口头方式送达全体董事。本次 会议由董事长甘德宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中王振伟先生、何熙琼先生、李西臣女士以通讯方 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-002 成都大宏立机器股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 20 日（星期一）于四川省成都市 大邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议 的通知于 2025 年 1 月 15 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先 生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 销服务中心项目"终止，并将节余募集资金永久补充流动资金。 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永 ...