证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-051 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 经审议，董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、 全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司 2024 年 半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-054）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-053）。 本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2 ...

成都大宏立机器股份有限公司 2024 年半年度报告全文 成都大宏立机器股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-054 【2024 年８月】 l 成都大宏立机器股份有限公司 2024 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人甘德宏、主管会计工作负责人 LI ZEQUAN 及会计机构负责人 (会计主管人员)叶嘉俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 成都大宏立机器股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理 . | | 第五节 环境 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-050 成都大宏立机器股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 二、关于补选公司职工代表监事的情况 鉴于高翔先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数且监事 会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证监事会正常运行，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 8 月 12 日召开了第五届职工代表大会第十九次会议，经与会代表审议，选举吴 双先生（其简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，其任期自公司第五 届职工代表大会第十九次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 特此公告。 成都大宏立机器股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 附件：监事简历 吴双，男，1992 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 4 月至今，历任大宏立 IT 专员、营销主管、市场部部长。 吴双先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东及公司董事、监事、高级 管理人员不存在关联 ...

近日，该子公司已完成注册登记手续，并取得印尼主管机构出具的《商业登 记证》，具体信息如下： 1、公司名称： PT DAHONGLI MACHINE INDONESIA 7、经营范围： 大型机械设备的贸易、安装、维修及相关服务。 二、备查文件 证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-049 成都大宏立机器股份有限公司 关于对外投资设立子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召 开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》， 同意公司与公司全资子公司成都镇鼎机械制造有限公司在印度尼西亚（以下简称 "印尼"）投资设立 100%控股的 PT DAHONGLI MACHINE INDONESIA（以下简 称"子公司"）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公 告编号：2024-045）。 一、营业执 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-048 成都大宏立机器股份有限公司 关于向客户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为进一步促进公司业务的开展，帮助客户解决融资付款问题，加快公司资金 回笼，成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）与中国建设银行股份有 限公司大邑支行开展合作，对符合资质条件的客户采用按揭贷款结算模式（买方 信贷）销售产品。公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第二十六次会议 和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于向客户提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《成都大宏 立机器股份有限公司章程》及《成都大宏立机器股份有限公司对外担保管理制度》 等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本信息 被担保人名称：仁寿川森商贸有限公司 成立日期：2021 年 10 月 12 日 法定代表人：阿恩尔布 注册地址：四川省眉山市仁寿县大化镇中学街 45 号 注册资本：壹仟万元整 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-047 成都大宏立机器股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 19 日在四川省成都市大邑县晋 原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 7 月 14 日以书面及口头方式送达全体监事。本次会议由袁涛先生召集并 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向客户提供担保的议案》 经审议，监事会认为，公司对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方 信贷担保，能够有效拓宽产品销售渠道，挖掘客户资源。公司通过要求客户提供 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-046 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 1、审议通过《关于向客户提供担保的议案》 经审议，董事会认为，公司根据实际经营发展需要，为符合资质条件的客户 向公司指定的银行申请贷款提供连带责任担保，可以有效帮助客户拓宽融资渠道， 也有利于公司更加有效地开拓市场，扩大销售规模，增加公司资产流动性，实现 公司与客户的共赢。同时，公司为下游客户供应链融资提供担保过程中加强风险 控制，明确被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。客户此次融资贷款 项只能用于向公司支付货款，客户公司关联股东提供连带责任保证担保，客户公 司提供反担保措施，风险总体可控，符合公司利益。董事会同意公司拟对客户仁 寿川森商贸有限公司拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请不超过人民 币 1,750 万元的银行贷款提供担保。 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于向客户提供担保的公告》（公告编号：2024-048）。 本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 三、备查文件 本 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-044 成都大宏立机器股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 18 日（星期二）在四川省成都市 大邑县晋原镇工业大道 128 号公司二楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式 召开，本次会议的通知于 2024 年 6 月 11 日以书面及口头方式送达全体董事。本 次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人 1、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》 经审议，董事会认为，对外投资设立子公司的决定符合公司的经营计划和战 略发展需要，同意公司与全资子公司成都镇鼎机械制造有限公司在印度尼西亚投 资设立 100%控股的 PT.DAHONGLI MACHINE INDONESIA（最终名称以工商注 册为准），注册资本为 100 亿印尼盾（约 61 万美元，折合人民币约 443 ...

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2024-045 成都大宏立机器股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司经营计划和战略发展需要，进一步开拓海外市场，成都大宏立机器 股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司成都镇鼎机械制造有限公 司(以下简称"镇鼎机械")在印度尼西亚（以下简称"印尼"）投资设立 100%控 股的 PT. DAHONGLI MACHINE INDONESIA。注册资本为 100 亿印尼盾（约 61 万美元，折合人民币约 443 万元），其中公司出资 70 亿印尼盾，持股比例为 70%； 镇鼎机械出资 30 亿印尼盾，持股比例为 30%。 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于对外投资设立子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《成都大宏立机器股份有限公司章程》等的相关规定，本次 交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不构成关联 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 《关于对成都大宏立机器股份有限公司的年报问询函》的回复 《关于对成都大宏立机器股份有限公司 的年报问询函》的回复 《关于对成都大宏立机器股份有 限公司的年报问询函》 的回复 大信备字[2024]第14-00118号 大信备字[2024]第 14-00118 号 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 16 日下发的《关于对成都大宏立机器股份有限公司的年报问询函》 （创业板年报问询函【2024】第 116 号）已收悉。作为成都大宏立机器股份有限公司(以下 简称"公司")的审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"我们")会同公司， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对创业板公司管理部的问询函所列问题进行了逐项落实， 现将有关问题回复如下： 问题 1：报告期内，你公司实现营业收入 5.44 亿元，同比增加 9.40%，实现归属于上市 公司股东的净利润（以下简称净利润）-0.33 亿元，同比下降 263.07%。其中，第四季度实现 营业收入 2.76 亿元，占比 50.74%，实现净利润- ...